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　　北京市中伦（广州）状师事件所（以下简称“本所”）受广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所状师周昊臻、杨小颖（以下简称“本所状师”）出席公司 2024年第二次一时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所状师依据《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《上市公司股东大会规矩》等相合功令、规矩、模范性文献及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则，对公司本次股东大会实行睹证并出具功令主睹。

　　为出具本功令主睹书，本所状师审查了公司本次股东大会的相合文献和资料。本所状师获得公司如下保障，即其已供应了本所状师以为动作出具本功令主睹书所必定的资料，所供应的原始资料、副本、复印件等资料、口头证言均适合确实、无误、完备的央求，相合副本、复印件等资料与原始资料划一。

　　正在本功令主睹书中，本所状师仅对本次股东大会的蚁合、召开圭臬、出席本次股东大会职员和蚁合人的资历、聚会外决圭臬及外决结果是否适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等功令、规矩、模范性文献及《公司章程》的合连原则揭橥主睹，过错聚会审议的议案实质以及该等议案所外述的真相或数据简直实性及无误性揭橥主睹。

　　本功令主睹书仅供公司本次股东大会合连事项的合法性之主意应用，不得用作任何其他主意。

　　本所状师曾经遵照《上市公司股东大会规矩》的合连央求对公司本次聚会简直实性、合法性实行检查并揭橥功令主睹；本功令主睹书中不存正在乌有纪录、误导性陈述及宏大脱漏。

　　遵照状师行业公认的交易轨范、德性模范和勤恳尽责的精神，本所状师对公司所供应的合连文献和相合真相实行了核查和验证，现出具功令主睹如下： 一、本次股东大会的蚁合圭臬

　　（一）2024年 2月 28日，公司召开第四届董事会第一次聚会审议通过了《合于召开 2024年第二次一时股东大会的议案》。

　　（二）依据公司第四届董事会第一次聚会决议，2024年 2月 29日，公司正在中邦证监会指定新闻披露媒体以布告方法登载了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司合于召开 2024年第二次一时股东大会的合照》。据此，公司董事会已正在聚会召开十五日以前以布告方法合照了股东。聚会合照实质适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等功令、规矩、模范性文献和《公司章程》的合连原则。

　　据此，本所状师以为，本次股东大会的蚁合圭臬适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等合连功令、规矩、模范性文献和《公司章程》的合连原则。本次股东大会由公司董事会蚁合，蚁合人的资历合法、有用。

　　（一）依据出席本次股东大会现场聚会的股东具名外、身份外明，出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代庖人共 7名。相合的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住宅。经本所状师睹证，股东供应的授权委托书及其它合连文献适合方法要件，授权委托书有用。

　　（二）出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代庖人均已正在公司创制的具名外上具名。经本所状师验证，出席本次股东大会现场聚会的股东均为股权挂号日挂号正在册的公司股东。

　　（三）本次股东大会现场聚会于 2024年 3月 15日下昼 14:30正在广东省广州市五山道 261号农装所大院自编 26号楼聚会室准期召开，公司董事长伍穗颖主理本次聚会。本次股东大会的议案及材料均已提交出席聚会的股东及股东代庖人。

　　（四）本次股东大会的汇集投票时刻为 2024年 3月 15日。此中，通过深圳证券贸易所贸易体例实行汇集投票的详细时刻为 2024年 3月 15日的贸易时刻PG电子官方网站，即 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的详细时刻为 2024年 3月 15日 9:15至 15:00的苟且时刻。

　　（五）依据深圳证券新闻有限公司供应的数据，正在汇集投票有用岁月内，通过汇集投票体例直接投票的股东统共 2名。

　　据此，本所状师以为本次股东大会的召开圭臬适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等功令、规矩、模范性文献和《公司章程》的合连原则。

　　本次股东大会的股权挂号日为 2024年 3月 11日。经检查，出席公司本次股东大会现场聚会的股东及股东代庖人共 7名，代外股份 36,966,680股，占公司有外决权股份总数的 35.3095%。经核查，上述股东均为股权挂号日深圳证券贸易所收市后，正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册并持有公司股票的股东。

　　依据深圳证券新闻有限公司供应的数据，本次股东大会参预汇集投票的股东人数 2名，代外股份 7,100股，占公司股份总数的 0.0068%，通过汇集体例参预外决的股东资历，其身份曾经由深圳证券贸易所互联网投票体例实行认证。

　　本所状师无法对汇集投票股东资历实行核查，正在到场汇集投票的股东资历均适合功令、行政规矩、模范性原则及《公司章程》原则的条件下，合连出席聚会股东适合伙历。

　　除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次聚会，总司理和其他高级统制职员列席了本次聚会。本所状师列席了本次聚会。

　　据此，本所状师以为，出席本次股东大会的职员和本次股东大会蚁合人资历适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等功令、规矩、模范性文献和《公司章程》的合连原则。

　　本次股东大会现场聚会以记名投票格式审议外决了聚会布告中列明的议案，遵照《公司章程》的原则实行监票、计票，并马上颁发了外决结果。深圳证券新闻有限公司供应了汇集投票的外决权数和统计数。据此，正在本次聚会现场投票和汇集投票外决已矣后，公司兼并统计了现场投票和汇集投票的外决结果。

　　依据外决结果及本所状师的核查，本次股东大会的议案审议景况如下： （一）《合于变动公司注册血本、修订并处理相应变动挂号手续的议案》

　　外决结果：应承 36,973,780股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　此中，中小投资者外决结果：应承 1,333,300股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　该议案为希奇决议事项，应承股数占出席聚会有用外决权股份总数的三分之二以上。

　　外决结果：应承 1,333,300股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　此中，中小投资者外决结果：应承 1,333,300股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　外决结果：应承 36,973,780股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　此中，中小投资者外决结果：应承 1,333,300股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　外决结果：应承 36,973,780股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　此中，中小投资者外决结果：应承 1,333,300股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 100.0000%；阻挠 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东有用外决权股份总数的 0.0000%。

　　本所状师以为，本次股东大会的外决圭臬适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等功令、规矩、模范性文献和《公司章程》的合连原则，外决结果合法有用。

　　综上，本所状师以为：公司本次股东大会蚁合和召开圭臬、出席聚会职员和蚁合人的资历、聚会外决圭臬均适合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等功令、规矩、模范性文献及《公司章程》的合连原则，外决结果合法、有用。

　　（本页为《北京市中伦（广州）状师事件所合于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024年第二次一时股东大会的功令主睹书》的签章页）