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为庇护股东的合法权力，确保集会寻常实行，进步集会恶果，依照《中华黎民共和邦公公法》和《公司章程》等相合规则，特订定本须知：
1.依照上海证券往还所的合系规则，股东大会合系材料已于上海证券往还所网站（）颁布，大会现场仅供给集会议程及大众借阅的集会材料。
2.公司股东或股东代外参预集会，依法享有谈话权、商量权、外决权等各项权力。
3.央求正在集会谈话的股东或股东代外，应该为正在大会会务组挂号的合法股东或股东代外。
4.集会实行中央求谈话的股东或股东代外，应该先向集会主办人提出申请，并经主办人许可后方可谈话。
5.股东或股东代外谈话前有劲做好打定，每一股东或股东代外就每一议案谈话不赶过 1次，每次谈话不赶过 3分钟，谈话时应先报持股份数额和姓名。主办人可依法央求公司董事、监事和高级治理职员等解答股东题目，与本次股东大集会题无合或将宣泄公司贸易隐藏或公司、股东合伙好处的质询，大会主办人或其指定的相合职员有权拒绝解答。议案外决劈头后，大会将不再计划股东谈话。
6.集会采用现场投票与搜集投票相维系的办法逐项实行外决。现场股东以其持有的有外决权的股份数额行使外决权，每一股份享有一票外决权。股东正在投票外决时，应正在外决票中每项议案项下的“许可”、“阻挡”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”显示，众选或不选均视为无效票，做弃权照料。
7.股东与股东大会审议事项相合联合连时，合系股东不应该参加投票外决，其所持有外决权的股份不计入出席股东大会有外决权的股份总数。
1、有权出席本公司股东大会的股东或股东委托代劳人（该代劳人不必是公司股东）
9.《合于续聘公司 2024年度财政审计机构和内控审计机构的议案》 10.《合于签定平居合系往还框架合同的议案》
15.《合于提请股东大会授权董事会治理以容易轨范向特定对象发行股票合系事宜的议案》
16.《合于提请股东大会授权董事会定夺 2024年中期利润分派的议案》 17.《合于公司 2023年度监事会事情呈报的议案》
公司2023年度告终业务收入420,203.03万元，告终归属于上市公司股东的净利润 9,277.90万元，扣除非时常性损益后归属于上市公司股东的净利润7,367.24万元，归属于上市公司股东的净资产为383,381.28万元。整个实质详睹公司于2024年4月23日正在上海证券往还所网披露的《2023年年度呈报》、《2023年年度呈报摘要》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会区分审议通过。
2023年公司董事会庄厉遵守《公公法》、《证券法》等法令法则和《公司章程》的合系规则，本着对股东掌握的立场，盘绕公司策略进展筹备，有劲贯彻落实股东大会的各项决议。整个董事恪尽负担、刻苦尽责，保证公司各项事情有用展开。公司董事会就2023年的事情环境实行了总结，变成了2023年度董事会事情呈报，全文详睹附件《世界秀数字科技（集团）股份有限公司2023年度董事会事情呈报》。
呈报期内，公司告终业务收入黎民币 42.02亿元，同比延长 1.77%；告终归属于上市公司股东的净利润黎民币 0.93亿元，同比降落 48.43%。2023年，公司正在红人营销范围陆续拓展，依赖行业龙头位置，巩固与品牌客户的深度合营，正在此根基上调度客户机合，依旧了营业规划的平静性。受市集和经济情况震荡等诸众成分影响，公司毛利率略有下滑，但公司近几年陆续深化本事更始成绩利用，促使将 AI本事应用到数据供职、实质供职等范围，同时踊跃有序加大境内及境外优质资源点位的拓展力度，加快环球化构造，心愿另日正在经济苏醒的根基上通过本事更始晋升毛利率水准。另外，公司高度注意现金流治理，巩固现金流管控，踊跃优化用度进入，力行降本增效以进步运营恶果。呈报期内，公司规划运动发作的现金流量净额抵达 3.10亿元，同比增进 1.15亿元，晋升了公司的抗危机才能，也正在陆续促使本事更始和贸易化的同时，为公司另日的进展奠定了坚实根基。
公司董事会庄厉遵守《公公法》《证券法》《上海证券往还所股票上市章程》《公司章程》等相合法令法则、榜样性文献以及公司轨制的规则，凿凿执行股东授予的董事会职责，刻苦尽责地展开各项事情，促使公司陆续健壮平静进展。
（1）2023年 1月 17日，公司召开了第十届董事会第二十一次集会，审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于提请召开 2023年第一次姑且股东大会的议案》。
（2）2023年 2月 7日，公司召开了第十一届董事会第一次集会，审议通过了《合于推举公司第十一届董事会董事长（法定代外人）的议案》《合于设立各特意委员会及推举委员的议案》《合于聘任公司高级治理职员的议案》《合于聘任公司证券工作代外的议案》。
（3）2023年 2月 24日，公司召开了第十一届董事会第二次集会，审议通过了《合于公司切合向不特定对象发行可转换公司债券条款的议案》《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划合用法则凭借的议案》《的议案》等 8项议案。
（4）2023年 4月 24日，公司召开了第十一届董事会第三次集会，审议通过了《合于公司 2022年年度呈报正文及摘要的议案》《合于公司 2022年度董事会事情呈报的议案》《合于公司 2022年度总司理事情呈报的议案》《合于公司独立董事 2022年度述职呈报的议案》《合于公司董事会审计委员会 2022年度履职呈报的议案》等 24项议案。
（5）2023年 8月 25日，公司召开了第十一届董事会第四次集会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》《合于利用部门闲置召募资金一时填补活动资金的议案》《合于公司司帐战略转化的议案》。
（6）2023年 10月 25日，公司召开了第十一届董事会第五次集会，审议通过了《合于的议案》。
呈报期内共召开 3次股东大会，董事会依照《公公法》等相合法令、法则的规则，遵守《公司章程》的央求，庄厉执行股东大会授予的权柄，诚信尽责地奉行了股东大会通过的各项决议。
公司董事会下设四个特意委员会：审计委员会、薪酬与查核委员会、策略委员会、提名委员会。
呈报期内公司董事会各特意委员会踊跃展开事情，各特意委员会委员均可能按影相合事情细则规则契约事章程榜样运作，老诚、刻苦地执行任务，就公司规划紧要事项实行探求，为董事会决定供给了优良的维持，为公司的规划运转、策略投资、财政审计等宏大事项供给了专业睹地和提倡。
公司的独立董事依照《公公法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事治理主见》等合系规则，有劲执行独立董事的职责，刻苦尽责，踊跃参预股东大会、董事会，有劲审议各项议案，充满阐述本人专业学问方面的上风，客观地公告独立睹地及事前承认睹地，作出独立、公道的剖断。
2024年董事会将持续致力，本着刻苦尽责的立场，依法行使权柄，踏实做好公司规划决定和进展事情，继续进步公司解决和规划治理水准；完备查核慰勉机制，加强人才队列的全体兴办。庄厉效力讯息披露章程，确保讯息披露的切实性、切实性、完全性和实时性；持续做好董事、监事、高级治理职员参预拘押部分培训的结构事情，进一步进步董事、监事、高管职员的合规认识和执行职务的才能。
同时董事会将进一步晋升公司榜样化解决水准，遵守拘押部分的拘押新思绪、新央求，维系公司做大做强的策略宗旨，继续完备股东大会、董事会、监事会、规划层的解决水准和科学决定轨范，对规划层事情实行有用实时的查验与督导，胀动公司榜样化运作水准更上一个新的台阶。
2023年度，整个独立董事本着独立、客观、把稳的准则，遵从法令法则和《公司章程》的规则，参加了公司统统宏大事项的审议，推动了董事会决定的榜样、科学和高效，凿凿庇护了公司和股东的合法权力。公司独立董事区分针对2023年度事情环境编制了2023年度独立董事述职呈报，全文详睹附件《世界秀数字科技（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》（徐斓）、《世界秀数字科技（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》（高奕峰）、《世界秀数字科技（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职呈报》（高勇）。
动作世界秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们庄厉遵守《公公法》《证券法》《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第 1号——榜样运作》等法令法则以及《公司章程》的规则，独立、老诚、刻苦、尽责地行使公司所授予的权力，实时领会公司的临蓐规划环境，周到体贴公司陆续进展，踊跃出席公司召开的合系集会，对公司董事会审议的合系事项公告了独立客观的睹地，老诚执行独立董事职责，充满阐述独立董事的独立感化，庇护了公司和宽阔股东越发是中小股东的好处。现将本年度独立董事执行职责环境呈报如下： 一、 独立董事根基环境
公司于 2023年 2月 7日召开了 2023年第一次姑且股东大会，集会推举发作公司第十一届董事会，徐斓小姐、高奕峰先生、高勇先生持续掌握公司第十一届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3人，抵达公司董事会董事总人数的三分之一。
独立董事徐斓小姐，1979年生，法学硕士学位，具有中王法律职业资历证书及美邦纽约州讼师执业资历。2004年 1月至 2020年 6月先后任职于美邦驻上海总领事馆、美邦众达讼师工作所上海代外处、美邦伟凯讼师工作所上海代外处；2020年 6月至今掌握阅文集团副总裁。
动作公司独立董事，任职时间，自己未正在公司掌握除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的本质担任人不存正在可以阻碍自己实行独立客观剖断的合连，自己也没有从公司、公司本质担任人及其合系方赢得分外的、未予披露的其他好处。以是，不存正在影响独立性的环境。
2023年度，公司共召开董事会 6次，股东大会 3次。自己以现场/通信办法参预了公司召开的一共董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席集会或缺席环境。自己有劲核阅集会材料，踊跃参加各议题的筹议并提出合理提倡，为董事会的无误决定阐述了踊跃的感化。呈报期内，公司董事会的鸠合召开切合法定央求，宏大事项均执行了合系的审批轨范，自己对董事会上的各项议案均投附和票，无阻挡票及弃权票。
呈报期内，自己动作公司第十一届董事会薪酬与查核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会委员，亲身出席了上任后公司召开的 3次审计委员集合会、1次提名委员集合会、1次薪酬与查核委员集合会。
自己老诚执行独立董事及董事会各特意委员会委员职责，看待提交董事会和董事会合系特意委员会审议的议案，自己均正在会前有劲查阅合系文献材料，实时实行考核并向合系部分和职员咨询精细环境，诈欺本身的专业学问，独立、客观、公道地公告睹地，并以厉谨的立场独立行使外决权，老诚执行了独立董事的职责，凿凿庇护了公司全体好处和整个股东越发是中小股东的合法权力。自己以为，公司董事会及自己任职的各董事会特意委员会所审议通过的各项议案均未损害整个股东，特殊是中小股东的好处，自己对各项议案均未提出反驳。
呈报期内，咱们庄厉坚守证监机构相合规则的央求，与公司内部审计机构及司帐师工作所实行踊跃疏通，推动巩固公司内部审计职员营业学问和审计工夫培训，做好公司与年审司帐师的疏通、监视和核查事情；针对年度财政呈报审计事情，与公司财政部分、年审司帐师区分实行疏通，确定年报审计安顿和审计轨范，听取公司司理层合于临蓐规划和榜样运作环境的请示，庇护了审计结果的客观、公道。
自己正在本年度任职期内踊跃有用地执行了独立董事的职责；通过参预董事会、股东大会等办法与中小股东实行疏通交换。自己充满诈欺参预董事会、股东大会等的机缘及其他事情时刻，通过到公司实行实地观察、会讲、微信、视频、电话、邮件等众种办法，与公司其他董事、高级治理职员及其他合系事情职员依旧亲近干系，期间体贴外部情况及市集变动对公司的影响，周到领会公司的平居规划状况、榜样运作环境和可以发作的规划危机，踊跃应用专业学问推动公司董事会的科学决定，体贴董事会决议的奉行环境，内部担任轨制的兴办、奉行环境及宏大事项的转机环境，推动公司治理水准晋升。
公司董事会、高级治理职员等，注意与自己的疏通交换，正在自己执行职责的历程中予以了踊跃有用地配合和助助，实时刻苦地向自己请示公司临蓐规划环境和宏大事项转机环境，使自己可能凭借合系质料和讯息，作出独立、公道的剖断。
2023年度，独立董事依照合系法令法则及公司规章轨制合于独立董事的职责央求，对公司众方面事项予以要点体贴和审核，公告了客观、公道的独立睹地。整个环境如下：
2023年度，独立董事将公司合系往还榜样治理动作要点体贴的事项之一，充满阐述独立董事的独立审核感化，对年度平居规划性合系往还等事项实行把稳核查并公告睹地，以为上述事项的奉行切合公司全体进展策略，有利于公司经业务绩的全体晋升，不存正在向合系方输送好处和损害公司股东好处的景遇，并对合系往还的决定轨范及往还合理性、合规性公告了许可的睹地。
(四) 披露财政司帐呈报及按期呈报中的财政讯息、内部担任评判呈报 呈报期内，公司庄厉遵从《公公法》《证券法》《上市公司讯息披露治理主见》等合系法令法则及榜样性文献的央求，准时编制并披露了《2022年年度呈报》《2023年一季度呈报》《2023年半年度呈报》《2023年三季度呈报》，切实披露了相应呈报期内的财政数据和紧要事项，向投资者充满揭示了公司规划环境。上述呈报均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级治理职员均对公司按期呈报签定了书面确认睹地。
呈报期内，公司披露了《2022年度内部担任评判呈报》，为贯彻奉行《企业内部担任根基榜样》，加强公司内部担任，晋升公司规划治理水准和危机提防才能，公司周到展开内部担任的兴办、奉行与评判事情，胀动企业内部担任榜样系统稳步奉行。目前公司一时未发明存正在内部担任安排或奉行方面的宏大缺陷。
公司于 2023年 4月 24日召开的公司第十一届董事会第三次集会、第十一届监事会第三次集会及 2023年 5月 18日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《合于续聘公司 2023年度财政审计机构和内控审计机构的议案》。
中汇司帐师工作所（非常普遍合资）（以下简称“中汇”）具备从事证券、期货合系营业审计资历，具备丰厚的上市公司审计履历，可能对公司年度审计事情和财政治理予以公道监视和指示，公司续聘中汇为 2023年度财政审计机构和内控审计机构有利于巩固公司审计事情的独立性和客观性，不会损害公司好处和股东好处。
2023年 2月 7日，公司召开第十一届董事会第一次集会，集会审议通过了《合于聘任公司高级治理职员的议案》，公司董事会许可聘任覃海宇先生为公司财政掌握人，任期与公司第十一届董事会任期相似。
(七) 因司帐规矩转化以外的来源作出司帐战略、司帐测度转化或者宏大司帐误差订正
呈报期内，公司不存正在因司帐规矩转化以外的来源作出司帐战略、司帐测度转化或者宏大司帐误差订正的景遇。
2023年 1月 17日，公司区分召开了第十届董事会第二十一次集会、第十届监事会第二十次集会，集会审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。
2023年 2月 7日，公司召开了 2023年第一次姑且股东大会，集会审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》，推举李檬先生、梁京辉小姐、曹菲小姐、葛景栋先生为公司非独立董事；徐斓小姐、高奕峰先生、高勇先生为公司独立董事；松岩先生、文珂先生为公司非职工监事。
同日，公司召开的 2023年第一次职工代外大会，推举张力先生为第十一届监事会职工代外监事；公司召开的第十一届监事会第一次集会，推举松岩先生为监事会主席；公司召开的第十一届董事会第一次集会，推举了董事长、董事会各特意委员会成员及主任委员；并聘任李檬先生为公司总司理、覃海宇先生为公司财政掌握人、于悦先生为公司董事会秘书。
(九) 董事、高级治理职员的薪酬，订定或者转化股权慰勉安顿、员工持股安顿，慰勉对象获授权力、行使权力条款效果，董事、高级治理职员正在拟分拆所属子公司计划持股安顿
公司董事、高级治理职员薪酬凭借公司所处行业的薪酬水准，维系公司整个环境订定，有利于调动公司董事、高级治理职员的事情踊跃性和创建性、进步公司规划治理水准，有利于公司的历久可陆续性进展，不存正在损害公司及整个股东好处的环境。
2023年，公司不存正在订定或者转化股权慰勉安顿、员工持股安顿，不存正在慰勉对象获授权力、行使权力条款效果，不存正在董事、高级治理职员正在拟分拆所属子公司计划持股安顿的环境。
2023年，自己正在执行独立董事的职责历程中，公司董事会、高级治理职员和合系事情职员予以了踊跃有用地配合和助助，正在此显示谢谢。
动作公司独立董事，正在 2023年度履职时间，自己庄厉按影相合法令法则及公司轨制文献，本着客观、公道、独立的准则，凿凿执行职责，踊跃参预专项培训。为使决定愈加科学合理，通过会讲疏通、查阅材料等办法踊跃执行独立董事职责，正在会前对所必要提请董事会决定的事项均作充满的领会，以有劲掌握的立场出席董事会，体贴公司进展，踊跃参预公司结构的各样运动，独立执行职责，正在事先领会环境的根基上参加公司决定，对所议事项实行了独立客观剖断，外达真切的睹地，对董事会的一共议案实行了独立、把稳的剖断，并投出附和票，庇护了公司宽阔股东的全体好处。
2024年度自己将持续本着郑重、刻苦、老诚的准则，按影相合法令法则、《公司章程》等规则和央求，执行独立董事的职责和任务，加深对公司规划环境的体贴，充满阐述咱们的专业上风，为公司的榜样运作和进展提出更众更具有参考价格的睹地和提倡，庇护公司的全体好处以及整个股东的合法权力。
动作世界秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们庄厉遵守《公公法》《证券法》《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第 1号——榜样运作》等法令法则以及《公司章程》的规则，独立、老诚、刻苦、尽责地行使公司所授予的权力，实时领会公司的临蓐规划环境，周到体贴公司陆续进展，踊跃出席公司召开的合系集会，对公司董事会审议的合系事项公告了独立客观的睹地，老诚执行独立董事职责，充满阐述独立董事的独立感化，庇护了公司和宽阔股东越发是中小股东的好处。现将本年度独立董事执行职责环境呈报如下： 二、 独立董事根基环境
公司于 2023年 2月 7日召开了 2023年第一次姑且股东大会，集会推举发作公司第十一届董事会，徐斓小姐、高奕峰先生、高勇先生持续掌握公司第十一届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3人，抵达公司董事会董事总人数的三分之一。
独立董事高奕峰先生，1979年出生，本科学历，治理学学士。高奕峰先生是中邦注册司帐师，美邦注册司帐师，美邦注册治理司帐师及邦际内审师。2001年7月至 2011年 10月，任职于德勤华永司帐师工作所（非常普遍合资），掌握高级司理；2011年 11月至 2015年 8月，任职于上海客齐集讯息本事有限公司（人民网股份有限公司前身），掌握财政总监；2015年 8月至 2018年 11月，掌握人民网股份有限公司（证券代码：836012）董事、财政总监兼董事会秘书；2019年1月至2020年9月，任职于Frontage Holdings Corporation（证券代码：，掌握首席财政官；2021年 2月至今，任职于 Singleron Biotechnologies，掌握首席财政官。
动作公司独立董事，任职时间，自己未正在公司掌握除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的本质担任人不存正在可以阻碍自己实行独立客观剖断的合连，自己也没有从公司、公司本质担任人及其合系方赢得分外的、未予披露的其他好处。以是，不存正在影响独立性的环境。
2023年度，公司共召开董事会 6次，股东大会 3次。自己以现场/通信办法参预了公司召开的一共董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席集会或缺席环境。自己有劲核阅集会材料，踊跃参加各议题的筹议并提出合理提倡，为董事会的无误决定阐述了踊跃的感化。呈报期内，公司董事会的鸠合召开切合法定央求，宏大事项均执行了合系的审批轨范，自己对董事会上的各项议案均投附和票，无阻挡票及弃权票。
呈报期内，自己动作公司第十一届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与查核委员会委员，亲身出席了上任后公司召开的 3次审计委员集合会、1次提名委员集合会、1次薪酬与查核委员集合会。
自己老诚执行独立董事及董事会各特意委员会委员职责，看待提交董事会和董事会合系特意委员会审议的议案，自己均正在会前有劲查阅合系文献材料，实时实行考核并向合系部分和职员咨询精细环境，诈欺本身的专业学问，独立、客观、公道地公告睹地，并以厉谨的立场独立行使外决权，老诚执行了独立董事的职责，凿凿庇护了公司全体好处和整个股东越发是中小股东的合法权力。自己以为，公司董事会及自己任职的各董事会特意委员会所审议通过的各项议案均未损害整个股东，特殊是中小股东的好处，自己对各项议案均未提出反驳。
呈报期内，咱们庄厉坚守证监机构相合规则的央求，与公司内部审计机构及司帐师工作所实行踊跃疏通，推动巩固公司内部审计职员营业学问和审计工夫培训，做好公司与年审司帐师的疏通、监视和核查事情；针对年度财政呈报审计事情，与公司财政部分、年审司帐师区分实行疏通，确定年报审计安顿和审计轨范，听取公司司理层合于临蓐规划和榜样运作环境的请示，庇护了审计结果的客观、公道。
自己正在本年度任职期内踊跃有用地执行了独立董事的职责；通过参预董事会、股东大会等办法与中小股东实行疏通交换。自己充满诈欺参预董事会、股东大会等的机缘及其他事情时刻，通过到公司实行实地观察、会讲、微信、视频、电话、邮件等众种办法，与公司其他董事、高级治理职员及其他合系事情职员依旧亲近干系，期间体贴外部情况及市集变动对公司的影响，周到领会公司的平居规划状况、榜样运作环境和可以发作的规划危机，踊跃应用专业学问推动公司董事会的科学决定，体贴董事会决议的奉行环境，内部担任轨制的兴办、奉行环境及宏大事项的转机环境，推动公司治理水准晋升。
公司董事会、高级治理职员等，注意与自己的疏通交换，正在自己执行职责的历程中予以了踊跃有用地配合和助助，实时刻苦地向自己请示公司临蓐规划环境和宏大事项转机环境，使自己可能凭借合系质料和讯息，作出独立、公道的剖断。
2023年度，独立董事依照合系法令法则及公司规章轨制合于独立董事的职责央求，对公司众方面事项予以要点体贴和审核，公告了客观、公道的独立睹地。整个环境如下：
2023年度，独立董事将公司合系往还榜样治理动作要点体贴的事项之一，充满阐述独立董事的独立审核感化，对年度平居规划性合系往还等事项实行把稳核查并公告睹地，以为上述事项的奉行切合公司全体进展策略，有利于公司经业务绩的全体晋升，不存正在向合系方输送好处和损害公司股东好处的景遇，并对合系往还的决定轨范及往还合理性、合规性公告了许可的睹地。
(四)披露财政司帐呈报及按期呈报中的财政讯息、内部担任评判呈报 呈报期内，公司庄厉遵从《公公法》《证券法》《上市公司讯息披露治理主见》等合系法令法则及榜样性文献的央求，准时编制并披露了《2022年年度呈报》《2023年一季度呈报》《2023年半年度呈报》《2023年三季度呈报》，切实披露了相应呈报期内的财政数据和紧要事项，向投资者充满揭示了公司规划环境。上述呈报均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级治理职员均对公司按期呈报签定了书面确认睹地。
呈报期内，公司披露了《2022年度内部担任评判呈报》，为贯彻奉行《企业内部担任根基榜样》，加强公司内部担任，晋升公司规划治理水准和危机提防才能，公司周到展开内部担任的兴办、奉行与评判事情，胀动企业内部担任榜样系统稳步奉行。目前公司一时未发明存正在内部担任安排或奉行方面的宏大缺陷。
公司于 2023年 4月 24日召开的公司第十一届董事会第三次集会、第十一届监事会第三次集会及 2023年 5月 18日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《合于续聘公司 2023年度财政审计机构和内控审计机构的议案》。
中汇司帐师工作所（非常普遍合资）（以下简称“中汇”）具备从事证券、期货合系营业审计资历，具备丰厚的上市公司审计履历，可能对公司年度审计事情和财政治理予以公道监视和指示，公司续聘中汇为 2023年度财政审计机构和内控审计机构有利于巩固公司审计事情的独立性和客观性，不会损害公司好处和股东好处。
2023年 2月 7日，公司召开第十一届董事会第一次集会，集会审议通过了《合于聘任公司高级治理职员的议案》，公司董事会许可聘任覃海宇先生为公司财政掌握人，任期与公司第十一届董事会任期相似。
(七)因司帐规矩转化以外的来源作出司帐战略、司帐测度转化或者宏大司帐误差订正
呈报期内，公司不存正在因司帐规矩转化以外的来源作出司帐战略、司帐测度转化或者宏大司帐误差订正的景遇。
2023年 1月 17日，公司区分召开了第十届董事会第二十一次集会、第十届监事会第二十次集会，集会审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。
2023年 2月 7日，公司召开了 2023年第一次姑且股东大会，集会审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》，推举李檬先生、梁京辉小姐、曹菲小姐、葛景栋先生为公司非独立董事；徐斓小姐、高奕峰先生、高勇先生为公司独立董事；松岩先生、文珂先生为公司非职工监事。
同日，公司召开的 2023年第一次职工代外大会，推举张力先生为第十一届监事会职工代外监事；公司召开的第十一届监事会第一次集会，推举松岩先生为监事会主席；公司召开的第十一届董事会第一次集会，推举了董事长、董事会各特意委员会成员及主任委员；并聘任李檬先生为公司总司理、覃海宇先生为公司财政掌握人、于悦先生为公司董事会秘书。
(九)董事、高级治理职员的薪酬，订定或者转化股权慰勉安顿、员工持股安顿，慰勉对象获授权力、行使权力条款效果，董事、高级治理职员正在拟分拆所属子公司计划持股安顿
公司董事、高级治理职员薪酬凭借公司所处行业的薪酬水准，维系公司整个环境订定，有利于调动公司董事、高级治理职员的事情踊跃性和创建性、进步公司规划治理水准，有利于公司的历久可陆续性进展，不存正在损害公司及整个股东好处的环境。
2023年，公司不存正在订定或者转化股权慰勉安顿、员工持股安顿，不存正在慰勉对象获授权力、行使权力条款效果，不存正在董事、高级治理职员正在拟分拆所属子公司计划持股安顿的环境。
2023年，自己正在执行独立董事的职责历程中，公司董事会、高级治理职员和合系事情职员予以了踊跃有用地配合和助助，正在此显示谢谢。
动作公司独立董事，正在 2023年度履职时间，自己庄厉按影相合法令法则及公司轨制文献，本着客观、公道、独立的准则，凿凿执行职责，踊跃参预专项培训。为使决定愈加科学合理，通过会讲疏通、查阅材料等办法踊跃执行独立董事职责，正在会前对所必要提请董事会决定的事项均作充满的领会，以有劲掌握的立场出席董事会，体贴公司进展，踊跃参预公司结构的各样运动，独立执行职责，正在事先领会环境的根基上参加公司决定，对所议事项实行了独立客观剖断，外达真切的睹地，对董事会的一共议案实行了独立、把稳的剖断，并投出附和票，庇护了公司宽阔股东的全体好处。
2024年度自己将持续本着郑重、刻苦、老诚的准则，按影相合法令法则、《公司章程》等规则和央求，执行独立董事的职责和任务，加深对公司规划环境的体贴，充满阐述咱们的专业上风，为公司的榜样运作和进展提出更众更具有参考价格的睹地和提倡，庇护公司的全体好处以及整个股东的合法权力。
动作世界秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，咱们庄厉遵守《公公法》《证券法》《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第 1号——榜样运作》等法令法则以及《公司章程》的规则，独立、老诚、刻苦、尽责地行使公司所授予的权力，实时领会公司的临蓐规划环境，周到体贴公司陆续进展，踊跃出席公司召开的合系集会，对公司董事会审议的合系事项公告了独立客观的睹地，老诚执行独立董事职责，充满阐述独立董事的独立感化，庇护了公司和宽阔股东越发是中小股东的好处。现将本年度独立董事执行职责环境呈报如下： 三、 独立董事根基环境
公司于 2023年 2月 7日召开了 2023年第一次姑且股东大会，集会推举发作公司第十一届董事会，徐斓小姐、高奕峰先生、高勇先生持续掌握公司第十一届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3人，抵达公司董事会董事总人数的三分之一。
独立董事高勇先生，1974年出生，结业于北京外邦语大学，具有北京大学BiMBA学位。2005年 12月至 2014年 12月，任北京科锐邦际人力资源股份有限公司（证券代码：300662）董事、总司理，自 2013年 9月至今，任北京科锐邦际人力资源股份有限公司董事长。
动作公司独立董事，任职时间，自己未正在公司掌握除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的本质担任人不存正在可以阻碍自己实行独立客观剖断的合连，自己也没有从公司、公司本质担任人及其合系方赢得分外的、未予披露的其他好处。以是，不存正在影响独立性的环境。
2023年度，公司共召开董事会 6次，股东大会 3次。自己以现场/通信办法参预了公司召开的一共董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席集会或缺席环境。自己有劲核阅集会材料，踊跃参加各议题的筹议并提出合理提倡，为董事会的无误决定阐述了踊跃的感化。呈报期内，公司董事会的鸠合召开切合法定央求，宏大事项均执行了合系的审批轨范，自己对董事会上的各项议案均投附和票，无阻挡票及弃权票。
呈报期内，自己动作公司第十一届董事会提名委员会主任委员，策略委员会委员，亲身出席了上任后公司召开的 1次提名委员集合会、1次策略委员集合会。
自己老诚执行独立董事及董事会各特意委员会委员职责，看待提交董事会和董事会合系特意委员会审议的议案，自己均正在会前有劲查阅合系文献材料，实时实行考核并向合系部分和职员咨询精细环境，诈欺本身的专业学问，独立、客观、公道地公告睹地，并以厉谨的立场独立行使外决权，老诚执行了独立董事的职责，凿凿庇护了公司全体好处和整个股东越发是中小股东的合法权力。自己以为，公司董事会及自己任职的各董事会特意委员会所审议通过的各项议案均未损害整个股东，特殊是中小股东的好处，自己对各项议案均未提出反驳。
呈报期内，咱们庄厉坚守证监机构相合规则的央求，与公司内部审计机构及司帐师工作所实行踊跃疏通，推动巩固公司内部审计职员营业学问和审计工夫培训，做好公司与年审司帐师的疏通、监视和核查事情；针对年度财政呈报审计事情，与公司财政部分、年审司帐师区分实行疏通，确定年报审计安顿和审计轨范，听取公司司理层合于临蓐规划和榜样运作环境的请示，庇护了审计结果的客观、公道。
自己正在本年度任职期内踊跃有用地执行了独立董事的职责；通过参预董事会、股东大会等办法与中小股东实行疏通交换。自己充满诈欺参预董事会、股东大会等的机缘及其他事情时刻，通过到公司实行实地观察、会讲、微信、视频、电话、邮件等众种办法，与公司其他董事、高级治理职员及其他合系事情职员依旧亲近干系，期间体贴外部情况及市集变动对公司的影响，周到领会公司的平居规划状况、榜样运作环境和可以发作的规划危机，踊跃应用专业学问推动公司董事会的科学决定，体贴董事会决议的奉行环境，内部担任轨制的兴办、奉行环境及宏大事项的转机环境，推动公司治理水准晋升。
公司董事会、高级治理职员等，注意与自己的疏通交换，正在自己执行职责的历程中予以了踊跃有用地配合和助助，实时刻苦地向自己请示公司临蓐规划环境和宏大事项转机环境，使自己可能凭借合系质料和讯息，作出独立、公道的剖断。
2023年度，独立董事依照合系法令法则及公司规章轨制合于独立董事的职责央求，对公司众方面事项予以要点体贴和审核，公告了客观、公道的独立睹地。整个环境如下：
2023年度，独立董事将公司合系往还榜样治理动作要点体贴的事项之一，充满阐述独立董事的独立审核感化，对年度平居规划性合系往还等事项实行把稳核查并公告睹地，以为上述事项的奉行切合公司全体进展策略，有利于公司经业务绩的全体晋升，不存正在向合系方输送好处和损害公司股东好处的景遇，并对合系往还的决定轨范及往还合理性、合规性公告了许可的睹地。
(四)披露财政司帐呈报及按期呈报中的财政讯息、内部担任评判呈报 呈报期内，公司庄厉遵从《公公法》《证券法》《上市公司讯息披露治理主见》等合系法令法则及榜样性文献的央求，准时编制并披露了《2022年年度呈报》《2023年一季度呈报》《2023年半年度呈报》《2023年三季度呈报》，切实披露了相应呈报期内的财政数据和紧要事项，向投资者充满揭示了公司规划环境。上述呈报均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级治理职员均对公司按期呈报签定了书面确认睹地。
呈报期内，公司披露了《2022年度内部担任评判呈报》，为贯彻奉行《企业内部担任根基榜样》，加强公司内部担任，晋升公司规划治理水准和危机提防才能，公司周到展开内部担任的兴办、奉行与评判事情，胀动企业内部担任榜样系统稳步奉行。目前公司一时未发明存正在内部担任安排或奉行方面的宏大缺陷。
公司于 2023年 4月 24日召开的公司第十一届董事会第三次集会、第十一届监事会第三次集会及 2023年 5月 18日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《合于续聘公司 2023年度财政审计机构和内控审计机构的议案》。
中汇司帐师工作所（非常普遍合资）（以下简称“中汇”）具备从事证券、期货合系营业审计资历，具备丰厚的上市公司审计履历，可能对公司年度审计事情和财政治理予以公道监视和指示，公司续聘中汇为 2023年度财政审计机构和内控审计机构有利于巩固公司审计事情的独立性和客观性，不会损害公司好处和股东好处。
2023年 2月 7日，公司召开第十一届董事会第一次集会，集会审议通过了《合于聘任公司高级治理职员的议案》，公司董事会许可聘任覃海宇先生为公司财政掌握人，任期与公司第十一届董事会任期相似。
(七)因司帐规矩转化以外的来源作出司帐战略、司帐测度转化或者宏大司帐误差订正
呈报期内，公司不存正在因司帐规矩转化以外的来源作出司帐战略、司帐测度转化或者宏大司帐误差订正的景遇。
2023年 1月 17日，公司区分召开了第十届董事会第二十一次集会、第十届监事会第二十次集会，集会审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。
2023年 2月 7日，公司召开了 2023年第一次姑且股东大会，集会审议通过了《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《合于董事会换届推举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》，推举李檬先生、梁京辉小姐、曹菲小姐、葛景栋先生为公司非独立董事；徐斓小姐、高奕峰先生、高勇先生为公司独立董事；松岩先生、文珂先生为公司非职工监事。
同日，公司召开的 2023年第一次职工代外大会，推举张力先生为第十一届监事会职工代外监事；公司召开的第十一届监事会第一次集会，推举松岩先生为监事会主席；公司召开的第十一届董事会第一次集会，推举了董事长、董事会各特意委员会成员及主任委员；并聘任李檬先生为公司总司理、覃海宇先生为公司财政掌握人、于悦先生为公司董事会秘书。
(九)董事、高级治理职员的薪酬，订定或者转化股权慰勉安顿、员工持股安顿，慰勉对象获授权力、行使权力条款效果，董事、高级治理职员正在拟分拆所属子公司计划持股安顿
公司董事、高级治理职员薪酬凭借公司所处行业的薪酬水准，维系公司整个环境订定，有利于调动公司董事、高级治理职员的事情踊跃性和创建性、进步公司规划治理水准，有利于公司的历久可陆续性进展，不存正在损害公司及整个股东好处的环境。
2023年，公司不存正在订定或者转化股权慰勉安顿、员工持股安顿，不存正在慰勉对象获授权力、行使权力条款效果，不存正在董事、高级治理职员正在拟分拆所属子公司计划持股安顿的环境。
2023年，自己正在执行独立董事的职责历程中，公司董事会、高级治理职员和合系事情职员予以了踊跃有用地配合和助助，正在此显示谢谢。
动作公司独立董事，正在 2023年度履职时间，自己庄厉按影相合法令法则及公司轨制文献，本着客观、公道、独立的准则，凿凿执行职责，踊跃参预专项培训。为使决定愈加科学合理，通过会讲疏通、查阅材料等办法踊跃执行独立董事职责，正在会前对所必要提请董事会决定的事项均作充满的领会，以有劲掌握的立场出席董事会，体贴公司进展，踊跃参预公司结构的各样运动，独立执行职责，正在事先领会环境的根基上参加公司决定，对所议事项实行了独立客观剖断，外达真切的睹地，对董事会的一共议案实行了独立、把稳的剖断，并投出附和票，庇护了公司宽阔股东的全体好处。
2024年度自己将持续本着郑重、刻苦、老诚的准则，按影相合法令法则、《公司章程》等规则和央求，执行独立董事的职责和任务，加深对公司规划环境的体贴，充满阐述咱们的专业上风，为公司的榜样运作和进展提出更众更具有参考价格的睹地和提倡，庇护公司的全体好处以及整个股东的合法权力。
公司董事会就2023年往后的投资者珍惜事情环境实行了总结，变成了2023年度投资者珍惜事情环境呈报，全文详睹附件《世界秀数字科技（集团）股份有限公司2023年度投资者珍惜事情环境呈报》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
世界秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自上市往后继续高度注意投资者珍惜事情，陆续优化投资者回报长效机制，教导投资者创办历久投资和理性投资的理念，巩固投资者对公司的领会和相识，保证统统投资者享有平等知情权，凿凿珍惜宽阔投资者特殊是中小投资者的合法权力。2023年，正在胀动投资者珍惜事情方面，公司要点展开了如下事情：
为确保讯息披露质地，确保统统投资者公允地获取公司讯息，公司创立了《讯息披露治理主见》，榜样公司讯息披露事情。2023年，公司遵守《上海证券往还所股票上市章程》等合系法令法则、规章轨制的央求以及公司《讯息披露治理主见》的合系规则，执行讯息披露任务，并确保所披露的讯息切实、切实、完全，不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉，充满珍惜每位投资者的知情权。
公司于 2023年 5月 18日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《合于公司 2022年度利润分派预案的议案》。分派计划为：以奉行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，向整个股东每 10股派送现金盈利 0.10元（含税），共计18,077,476.42元。该利润分派计划于 2023年 7月 6日奉行完毕。
呈报期内，经公司众次促请后，公司前控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合资）仍未执行《答应函》项下应许掌握务，为庇护公司和股东的好处，公司以合同瓜葛为案由对深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合资）、张琲向广西壮族自治区北海市中级黎民法院（以下简称“北海中院”）提告状讼。2023年 8月 18日，公司就收到北海中院投递的（2022）桂 05民初 12号《民事占定书》环境予以告示，公司就北海中院作出一审讯决提起上诉，整个详情请睹《合于公司涉及宏大诉讼转机的告示》（告示编号：临 2023-058）。本案目前二审审理阶段。
除此除外，公司及公司本质担任人、持股 5%以上股东、合系股东、董事、监事、高级治理职员庄厉效力和执行公司自上市往后所作出的合系答应，并陆续披露合系答应的执行环境。呈报期内，公司及公司本质担任人、持股 5%以上股东、合系股东、董事、监事、高级治理职员正在各呈报期内产生或以前时间产生但陆续到各呈报期内的答应事项均取得庄厉执行，未产生违反答应或延迟执行答应的环境。
公司继续以珍惜投资者好处为己任，正在平居事情中致力进步上市公司的透后度，促进投资者对本公司的领会。为进一步完备公司解决机合，进步公司讯息披露的质地和透后度，胀动公司与投资者合连治理事情，凿凿珍惜投资者好处。公司除通过投资者热线、传真、专用邮箱、上交所“e互动”平台等地势与投资者交换，还为投资者供给现场调研、电话集会等线上线下运动，让投资者和股东可能以众种办法充满领会公司规划环境和行业格式。正在与投资者的疏通和交换运动中，确保讯息披露的公允性。正在确保不存正在拣选性地、暗里向特定对象披露、大白或宣泄未公然宏大讯息的条件下，巩固与投资者疏通，庇护股东权力。
公司周到奉行以搜集投票办法召开股东大会战略，巩固股东参预股东大会的容易性，为整个投资者均可能平等有用地参加公司解决供给条款，凿凿庇护了宽阔投资者的合法权力和正当诉求。2023年，公司召开了 2023年第一次姑且股东大会、2023年第二次姑且股东大会和 2022年年度股东大会，集会采用现场与搜集投票相维系的外决办法，统统宏大议案均对中小投资者的外决实行稀少统计并披露，确保投资者充满行使权力，推动中小投资者参加公司解决和宏大决定。
另日，公司将持续做好投资者珍惜事情，致力夯实功绩根基，用功绩来回报投资者的助助，同时平等看待统统投资者，做好讯息披露、投资者合连治理和公司解决事情。
公司2023年度整年告终业务总收入42,0203.03万元；2023年度公司告终利润总额8,981.44万元。中汇司帐师工作所（非常普遍合资）对公司2023年度财政报外实行了审计并出具了准则无保存睹地审计呈报。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
经归纳思索股东的合理回报和公司的悠远进展，正在确保公司寻常规划所需资金的条件下，作出如下利润分派计划：
拟以奉行权力分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润，向整个股东每10股派发明金盈利0.155元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,807,747,642股，以此阴谋，合计拟派发明金盈利28,020,088.45元（含税）。全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于2023年度利润分派预案的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
公司2024年度董事津贴计划：正在公司掌握职务的董事按其正在公司掌握的本质事情岗亭领取薪酬，不领取董事津贴；不正在公司掌握职务的非独立董事，不领取董事津贴；独立董事津贴准则为黎民币18万元/年（税前），按年度发放。
基于郑重性准则，本议案整个董事回避外决，现提交本次股东大会，请诸位股东及股东代外予以审议。
依照公司2023年度财政报外的审计范畴及实质，公司拟向中汇司帐师工作所（非常普遍合资）支出2023年度审计费160万元（含增值税），个中财政呈报审计用度130万元，内部担任审计用度30万元。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
为依旧公司审计事情的平静性和接连性，公司董事会拟约请中汇司帐师工作所（非常普遍合资）掌握公司2024年度审计机构，为公司供给财政报外审计和内部担任审计供职，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权公司治理层依照2024年度的整个审计央求和审计范畴与中汇司帐师工作所（非常普遍合资）交涉确定合系审计用度。全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于续聘公司2024年度财政审计机构和内控审计机构的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
为知足平居临蓐规划的必要，优化资源摆设、进步规划恶果，公司与合系方新浪集团治下全资子公司北京微梦创科搜集本事有限公司之间会产生采购或出售商品、担当或供给劳务等方面的时常易事项。为榜样平居合系往还手脚，庇护股东越发是中小股东的合法好处，公司拟与北京微梦创科搜集本事有限公司签定《微博与世界秀策略合营合同》，对平居合系往还类型、往还订价准则等予以商定。全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于签署平居合系往还框架合同的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会、独立董事特意集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
依照公司平居规划及进展必要，公司估计2024年度与合系方产生的平居合系往还，全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于公司2024年度平居合系往还估计的告示》。合系往还将凭借公允、合理的订价战略，参照市集代价确定合系往还代价。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会、独立董事特意集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
为知足公司及子公司平居规划及营业拓展的需求，确保其陆续保守进展，公司2024年度对外担保额度估计环境如下：公司为治下子公司、治下子公司之间互相因向金融机构申请归纳授信而供给的担保累计金额不赶过200,000万元的担保（搜罗但不限于信用确保担保、质押和典质办法担保、融资租赁办法营业以及其他与担保合系的营业办法）。全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于公司2024年度对外担保估计的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
为知足世界秀数字科技（集团）股份有限公司及子公司平居规划和营业进展必要，公司正在确保榜样运营和危机可控的条件下，估计正在2024年度因营业合营方就主合同执行时间所变成的债务供给总额度不赶过黎民币50,000万元（含本数）的担保。全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于公司2024年度营业担保额度估计的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
基于营业进展必要，拟与邦外里贸易银行、贸易保理公司等具备合系营业资历的机构（以下简称“合营机构”）展开应收账款保理营业。公司及统一报外范畴内子公司依照本质规划必要，与合营机构展开应收账款保理营业，保理金额累计不赶过（含）50,000万元黎民币，公司及统一报外范畴内子公司可正在该额度内治理整个保理营业。全文详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于公司展开应收账款保理营业的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
遵从《上市公司证券发行注册治理主见》《上海证券往还所上市公司证券发行上市审核章程》及《公司章程》等合系规则，授权董事会治理以容易轨范向特定对象发行融资总额不赶过黎民币3亿元且不赶过比来一年终净资产20%的股票事宜（以下简称“本次发行”），授权刻期为本次授权合系议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。整个请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于提请股东大会授权董事会治理以容易轨范向特定对象发行股票合系事宜的告示》。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
提请股东大会授权董事会定夺公司2024年中期利润分派整个计划及全权治理中期利润分派的合系事宜，即正在切合利润分派的条款下，董事会可能定夺采用现金分红实行2024年中期利润分派。公司2024年中期现金分红上限不赶过当期归属于上市公司股东净利润。是否奉行中期利润分派及整个分派金额等整个分派计划由董事会依照当期规划环境及另日可陆续进展需求状态确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会定夺整个中期分红计划的合系条件生效为条件。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
2023年公司监事会庄厉遵守《公公法》、《证券法》等法令法则和《公司章程》的合系规则，本着对股东掌握的立场，盘绕公司策略进展筹备，有劲贯彻落实股东大会的各项决议。整个董事恪尽负担、刻苦尽责，保证公司各项事情有用展开。公司监事会就2023年的事情环境实行了总结，变成了2023年度监事会事情呈报，全文详睹附件《世界秀数字科技（集团）股份有限公司2023年度监事会事情呈报》。
动作世界秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会监事，监事会正在2023年度庄厉遵守《公公法》《公司章程》《公司监事集会事章程》等相合规则，老诚执行监事职责，对公司依法则划、董事及高级治理职员履职环境等实行监视，凿凿阐述监事会的监视治理感化，推动公司榜样运作PG电子官方网站，有用庇护公司整个股东越发是中小股东的合法权力。现将监事会2023年度要紧事情环境呈报如下：
1. 2023年1月17日，公司以现场维系通信办法召开第十届监事会第二十次集会，审议通过了《合于监事会换届推举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。
2. 2023年2月7日，公司以现场维系通信办法召开第十一届监事会第一次集会，审议通过了《合于推举公司第十一届监事会主席的议案》。
3. 2023年2月24日，公司以现场维系通信办法召开第十一届监事会第二次集会，审议通过了《合于公司切合向不特定对象发行可转换公司债券条款的议案》《合于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划合用法则凭借的议案》《的议案》等6项议案。
4. 2023年4月24日，公司以现场维系通信办法召开第十一届监事会第三次集会，审议通过了《合于公司2022年年度呈报正文及摘要的议案》《合于公司2022年度监事会事情呈报的议案》《合于公司2022年度社会义务呈报的议案》《合于公司2022年度投资者珍惜事情环境呈报的议案》等19项议案。
5. 2023年8月25日，公司以现场维系通信办法召开第十一届监事会第四次集会，审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》《合于利用部门闲置召募资金一时填补活动资金的议案》《合于公司司帐战略转化的议案》。
6. 2023年10月25日，公司以现场维系通信办法召开第十一届监事会第五次集会，审议通过了《合于的议案》。
呈报期内，监事会对公司的决定轨范、内部担任及公司董事、高级治理职员的履职环境实行了监视。监事会以为：2023年度公司决定轨范合法有用，内部担任轨制健康，公司董事、高级治理职员正在执行公司职务时，均能毋忝厥职，刻苦尽责，效力法令、法则和公司章程，有劲贯彻董事会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东好处的手脚。公司股东大会、董事集合会的鸠合、召开均遵守相合规则的轨范实行，公司股东大会决议、董事会决议可能取得有用奉行。
呈报期内，监事会有劲审查了公司的司帐报外及财政呈报，实时驾御了公司财政状态和宏大规划、投资环境。监事会以为：公司2023年度财政呈报所反响的公司规划成绩是切实、切实的，如实反响了公司的财政状态和规划近况。中汇司帐师工作所（非常普遍合资）出具了无保存睹地审计呈报，审计呈报切实、客观、切实地反响了公司财政环境。
呈报期内，监事会对公司召募资金存放与本质利用环境实行了监视查验。监事会以为：公司庄厉遵守《召募资金治理轨制》的规则利用和治理召募资金，能实时、切实、切实、完全地披露召募资金存放与本质利用环境，不存正在召募资金治理违规的景遇，没有损害股东和公司好处的环境产生。
呈报期内，监事会对公司平居合系往还环境实行了查验，监事会以为：呈报期内公司合系往还均按市集公允往还的准则实行，订价合理，没有损害股东和公司的好处；公司不存正在本质担任人及其它合系方实际性占用公司资金的环境，不存正在损害公司和统统股东好处的手脚。
监事会以为公司依照中邦证监会及上海证券往还所的合系规则，遵守内部担任的根基准则，维系本身行业特色和规划运作的本质环境，创立了可能有用笼盖公司各项财政和规划治理运动的内部担任轨制，确保了公司各项营业运动的寻常展开和规划危机的有用担任，确保了公司资产的安然和完全。公司内部担任轨制完全、合理、有用，不存正在宏大缺陷，公司的内部担任系统可能为公司的各项规划运动供给保证。《公司2023年度内部担任评判呈报》切实、完全、客观地反响了公司内部担任轨制的兴办及运转环境。
呈报期内，监事会有劲审议了公司董事会编制的按期呈报，以为呈报的编制和审议轨范切合法令、法则及《公司章程》等合系规则，其实质与式子切合中邦证监会和上海证券往还所的各项规则，所蕴涵的讯息能从各方面切实、切实地反响了公司的财政状态，不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。按期呈报实质切实、切实、完全地反响了公司2023年度的本质规划环境，未发明参加编制和审议按期呈报的职员有违反保密规则的手脚。
2024年，监事会将刚强贯彻公司的策略谋略，持续庄厉效力《公公法》《证券法》《公司章程》等法令和规章轨制的规则，老诚执行监事会的职责，永远依旧独立性，对公司董事会运转、董事及高级治理职员的履职、公司财政以及公司临蓐、规划环境等做好监视查验，巩固敦促公司解决，提防规划危机，进一步推动公司的榜样运作，确保公司合法合规规划，凿凿庇护好整个股东的合法权力。
公司2024年度监事津贴计划：津贴准则为黎民币6万元/年（税前），按年度发放；正在公司掌握职务的监事按其正在公司掌握的本质事情岗亭领取薪酬，不领取监事津贴。
本议案涉及整个监事薪酬，基于郑重性准则，本议案整个监事回避外决。现提交本次股东大会，请诸位股东及股东代外予以审议。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《公司章程》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《股东大集会事章程》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《董事集会事章程》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《独立董事事情轨制》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《合系往还治理轨制》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《召募资金治理轨制》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
本议案一经公司第十一届董事会第八次集会和第十一届监事会第八次集会审议通过。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《对外担保治理轨制》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《对外投资治理轨制》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。
为进一步晋升榜样运作水准，完备公司解决机合，依照《中华黎民共和邦公公法（2023修订）《上市公司独立董事治理主见》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文献的最新规则，并维系公司本质环境和规划进展必要，拟对《公司章程》及合系轨制实行修订，请详睹公司于2024年4月23日披露于上海证券往还所网站的《合于修订公司章程及合系轨制的告示》，修订后的《监事集会事章程》已于2024年4月23日刊载正在上海证券往还所网站。