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　　1本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为全盘通晓本公司的规划功效、财政境况及另日生长筹办，投资者应该到网站认真阅读年度陈诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员担保年度陈诉实质的切实性、确实性、完善性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏，并担负片面和连带的功令义务。

　　4立信管帐师工作所（分外普及共同）为本公司出具了轨范无保存主睹的审计陈诉。

　　公司于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次集会审议通过2023年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案：2023年度拟以公司权柄分拨实践之股权备案日总股本为基数，向全部股东每10股派挖掘金盈利1.33元（含税），不转增，残存未分拨利润结转留待此后年度分拨。如正在本预案审议通过之日起至实践权柄分拨股权备案日时期，因可转债转股/回购股份/股权慰勉授予股份回购刊出/巨大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作改动的，公司拟保卫每股分拨比例褂讪，相应调节分拨总额。上述预案尚须提交公司股东大会审议同意。

　　依照邦度统计局公布的《邦民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所属的细分行业为创修业入网算机、通讯和其他电子修造创修业（代码C39）。本行业属于邦度发改委《家当机合调节领导目次（2019本）》中“二十八、新闻家当：7、宽带收集修造创修与作战；15、撑持通讯网的道由器、换取机、基站等修造；17、数字搬动通讯、搬动自组网、接入网体例、数字集群通讯体例及道由器、网合等收集修造创修”种别，系邦度役使类家当。

　　通讯修造创修业为根基通讯运营商及实质办事商供给通讯修造和软件体例，为终端用户供给各式终端行使修造，正在扫数通讯家当中起着要紧效用，对通讯传输及行使至合要紧。通讯修造创修业重要包蕴重心收集修造、接入收集修造和收集终端行使修造等的创修。

　　手艺改进驱动，依赖接连的研发参加以推出吻合市集需求的新产物；定制化需求增进，餍足消费者对特性化和众样化产物的需求；家当链整合才智，央求企业有用贯穿芯片打算、工业打算、出产创修等各枢纽以进步效能；环球市集竞赛激烈，央求企业正在环球局限内拓展生意并提拔品牌著名度；以及完美的办事和维持体例，以提拔客户舒服度和诚实度。这些特性使得ICT终端修造行业充满挑衅和时机，企业需求一直改进、提拔竞赛力，以适合市集的敏捷转化和生长趋向。

　　ICT终端修造行业修造高度集成化，元器件轻微化，本能出色且能耗低。智能化趋向清楚，融入AI手艺，如智能语音识别和图像识别，使得修造更能领会并响行使户需求。同时，跟着5G等通讯手艺生长，修造通讯速率更疾，延迟更低，供给贯通体验。另外，终端修造效用日益统一，餍足用户众样需求。正在安乐性方面，采用先辈加密和生物识别手艺，确保用户数据安乐。这些手艺特性配合外示了ICT终端修造行业的改进生机和市集潜力，胀励着行业一直向前生长。

　　5G收集修造行业起首央求企业一直研发和优化手艺以餍足5G的高速、低延迟等特色。其次，高参加与高危险并存，因研发和出产本钱慷慨，同时手艺更新神速，市集幻化莫测。另外，环球轨范同一是行业要害，确保修造兼容互通。为餍足差异邦度和地域的需求，定制化处置计划成为常态。结果，合作无懈与生态构修至合要紧，促使家当链上下逛企业资源共享和上风互补。5G修造创修商重要分为基站创修商和手机创修商。公司的5G收集修造合系产物重要办事于大型5G修造创修商，公司供给静心于企业和家庭市集的5G室内小基站、CBRS以及O-RAN处置计划。

　　5G收集修造行业央求修造维持超高速度和低延迟通讯，为用户带来贯通体验。大周围MIMO手艺巩固体例频谱效能和容量，餍足更众用户需求。收集切片手艺为差异生意供给定制化资源和办事，确保生动性和高效性。另外，连系周围策画，提拔数据处罚速率，消浸延迟。安乐性方面，5G收集修造采用先辈加密和安乐订定，回护用户数据安乐。

　　高速光模块行业以手艺鳞集和改进驱动为重心，企业需具备宏大的研发势力，以应对市集一直提拔的本能和速度央求。同时，高参加与高危险并存，需担负手艺研发和市集转化的双重压力。另外，客户需求众样化，央求企业具备敏捷呼应和定制化才智。正在环球市集竞赛中，企业需求拓展邦际市集，进步品牌著名度。与上下逛企业合作无懈，告竣家当链协同，也是提拔竞赛力的要害。

　　高速光模块行业手艺秤谌的重心正在于高速传输才智，维持极高数据速度，告竣敏捷通讯。同时，高集成度将众种效用集于紧凑空间，提拔本能与牢靠性。为呼应节能需求，低功耗打算成为趋向，节减能耗。另外，智能化趋向融入产物中，给予自我监测与调节才智，巩固不变性与易用性。封装手艺也接连改进，采用晶圆级封装等先辈手艺，保证产物本能与牢靠性。这些手艺特性配合胀励高速光模块行业一直前行，为光通讯范围注入宏大动力。

　　光模块家当链：上逛蕴涵光芯片和电芯片、光器件/光组件，下逛蕴涵通讯修造创修商、数据中央和电信运营商。

　　从市集周围来看，跟着环球数字化历程的加快，ICT终端修造行业的市集周围接连扩展。依照中商家当斟酌院的陈诉，中邦的ICT手艺市集周围逐年增进，估计正在另日几年内仍将维系强劲的增进势头。这注明ICT终端修造行业正在市集上的需求日益兴旺，行业生长前景雄伟。

　　从手艺发展来看，ICT终端修造行业正资历着空前绝后的手艺改变。人工智能、物联网、云策画、大数据等新一代新闻手艺的敏捷生长，为ICT终端修造行业供给了宏大的手艺撑持。这些手艺的统一行使，不但进步了ICT终端修造的本能和效用，还胀励了行业向智能化、高效化、绿色化目标生长。

　　从行业行使来看，ICT终端修造正渐渐浸透到各个行业和范围。无论是工业创修、医疗卫生、训导培训，仍旧智能交通、智能家居等范围，ICT终端修造都阐扬着越来越要紧的效用。这种跨界统一的趋向，使得ICT终端修造行业的办事局限尤其寻常，市集潜力雄伟。

　　ICT终端修造行业正在敏捷生长的同时，也面对着极少挑衅。比如，手艺更新换代速率加疾，央求企业一直加大研发参加，进步手艺改进才智；市集竞赛加剧，央求企业一直提拔产物格料和办事秤谌，以餍足客户的众样化需求；同时，还需求合心行业轨范和模范的作战，以促实行业的壮健有序生长。

　　从市集周围来看，5G收集修造的市集需求接连增进。依照GSMA的预测，到2025年，环球5G贯穿数将抵达14亿。同时，各邦政府也正在主动胀励5G收集的作战和生长，为5G收集修造行业供给了雄伟的市集空间。

　　从手艺发展来看，5G收集修造行业正在手艺改进方面获得了明显打破。5G手艺以其高速度、低时延和高牢靠性的特性，为各行各业的数字化转型供给了宏大的维持。同时，跟着5G手艺的一直演进，5G收集修造也正在一直升级和完美，为用户供给尤其优质的收集体验。

　　从家当链协同来看，5G收集修造行业的生长一经酿成了较为完善的家当链。从芯片、修造创修到收集作战、运营保卫等各个枢纽，都有相应的企业和机构列入，酿成了密切的协作相合。这种家当链协同的形式，为5G收集修造行业的生长供给了有力的撑持。

　　5G收集修造行业正在敏捷生长的同时，也面对着极少挑衅。比如，收集作战和运营本钱较高、收集安乐题目日益了得等。于是，行业内的企业需求一直加大研发参加，进步手艺改进才智，同时强化与协作伙伴的协同协作，配合胀励5G收集修造行业的壮健有序生长。

　　从手艺发展来看，高速光模块行业接连引颈光通讯手艺的改进潮水。跟着5G、云策画、大数据等手艺的寻常行使，对高速光模块的需求激增，胀励了行业内的手艺竞赛。新型的高速光模块不但具备更高的传输速度和更低的能耗，还正在集成度、牢靠性和智能化方面获得了明显打破。

　　从市集行使来看，高速光模块正渐渐浸透到各个要害范围。无论是数据中央、电信收集仍旧工业创修、医疗影像等范围，高速光模块都阐扬着不行或缺的效用。跟着市集的一直拓展，高速光模块的行使场景也日益雄厚和庞杂，对产物的本能和质料提出了更高央求。

　　从家当链协同来看，高速光模块行业正渐渐酿成完善的家当链生态。从原质料供应、芯片创修、模块封装到最终的产物出卖和办事，都有相应的企业和机构列入，酿成了密切的协作相合。这种家当链协同的形式有助于消浸出产本钱、进步出产效能，并胀励扫数行业的敏捷生长。

　　高速光模块行业正在敏捷生长的同时，也面对着极少挑衅。比如，手艺更新换代速率加疾，央求企业一直加大研发参加，进步手艺改进才智；市集竞赛加剧，央求企业一直提拔产物格料和办事秤谌，以餍足客户的众样化需求；同时，还需求合心学问产权回护、行业轨范同意等方面的题目。

　　ICT终端修造行业、5G收集修造行业和高速光模块行业正在周期性特性上存正在必定的区别，但都受得手艺更新、市集需乞降战略维持等众种要素的影响。于是，企业需求亲切合心市集动态和手艺生长趋向，以同意合理的生长计谋和应对市集转化。

　　因为ICT终端修造行业受得手艺更新、消费者需求转化以及经济周期等众种要素的影响，其周期性特性较为庞杂。正在经济生长茂盛光阴，企业和消费者对ICT终端修造的需求增进，胀励行业敏捷生长。而正在经济阑珊光阴，需求或者节减，行业生长速率或者放缓。另外，跟着新手艺的一直外现和普及，ICT终端修造行业也需求一直适合和跟进，这也增进了行业的周期性特性。

　　5G收集修造行业的周期性特性与环球通讯行业的生长趋向、战略维持和市集需求等要素亲切合系。正在5G手艺取得寻常行使和战略维持的胀励下，5G收集修造行业或者资历一段敏捷生长期。跟着5G收集作战的渐渐完美和饱和，行业生长速率或者渐渐放缓。然而，跟着5G手艺的一直演进和行使场景的一直拓展，5G收集修造行业依然具有较大的生长空间和潜力。

　　高速光模块行业的周期性特性重要受到光通讯手艺更新换代、数据中央和电信收集等根基步骤作战周期以及市集需求等要素的影响。跟着光通讯手艺的一直升级和数据中央、电信收集等根基步骤作战的一直推动，高速光模块行业或者资历一段敏捷生长期。然而，跟着手艺的成熟和市集的饱和，行业生长速率或者渐渐放缓。同时，高速光模块行业也需求合心新手艺和新行使的外现，以适合市集的一直转化和生长趋向。

　　动作一家驻足于中邦，办事于环球的ICT新型企业，公司深耕ICT及光通讯合系市集众年，正在宽带接入、无线收集以及高速光模块范围积攒了雄厚的手艺研发及产物开荒经历。

　　公司自制造往后，不绝静心于家庭、企业及工业行使类ICT终端修造的研发、出产和出卖。陈诉期内，公司加疾下一代25G/50G PON产物的商用化增加进度，目前一经告竣了上述产物的小批量试制。

　　行业的重要竞赛敌手为中邦台湾中磊电子、明泰科技、智易科技以及中邦大陆的共进股份。公司的合系手艺、产能及出卖周围居行业的领先秤谌。

　　从4G期间初阶，公司就深耕于小基站市集，推出了全系列室外里微基站（Pico）和飞基站（Femto）产物来餍足海外里运营商对运营制式、无线频谱、产物样式的差异需求。越发是小基站市集斗劲畅旺的日本和韩邦地域，公司一经酿成不变的供货渠道，以敏捷的产物研发呼应，不变牢靠的产物格料，极具竞赛力的产物价值获得了永远的协作伙伴和寻常的客户根基。公司已成为宇宙领先通讯修造商的5G小基站重要协作伙伴。

　　陈诉期内，公司中心参加了Wi-Fi 7产物的研发，众个产物进入客户测试并告竣了小批量试商用。个中，2023年11月公司全套20G Wi-Fi 7处置计划与Google Fiber（谷歌光纤）协作告竣了初度安置。

　　公司对光器件和光模块的合心及研发是从2009年初阶的，从最初的1.25G、2.5G、10G，到这日的100G/200G/400G/800G/1.6T。2018年通过收购美邦MACOM公司正在日本的片面资产及手艺蜕变，公司一跃成为环球100G高速光模块的光组件手艺领先企业之一。2019年通过收购美邦Lumentum公司旗下的Oclaro日本公司的片面资产及手艺蜕变，加上正在上海和美邦教育生长的两个光电子研发中央，为高速光模块的开荒和出产奠定了根基。

　　正在产物开荒方面，公司基于众年手艺研发经历，积攒了多量的光器件专有手艺及人才贮藏，告成开荒了基于最新PAM4调制手艺、硅光手艺的800G高速光模块产物，并主动行使新型LPO线性直驱手艺，正在产物本能、功耗、本钱、后期运维等方面具有明显的竞赛上风，胀励公司成为800G LPO线性直驱光模块范围领先公司之一。

　　正在认证测试方面，公司800G LPO高速光模块产物一经配合客户的换取机兼容测试和产物告竣了迭代优化，并正在众个客户中发展了前期市集导入就业，并连绵正在片面客户中积攒了相应的测试数据并落成了本能优化。

　　正在出产创修方面，公司进一步优化了800G高速光模块的出产创修工艺，提拔了出产良率，并正在上海工场渐渐告竣了量产。截至目前，公司800G高速光模块产物一经告竣了千只到万只周围的批量出货。综上所述，本项目重要产物采用了行业内先辈手艺，具有较为优异产物本能，一经落成了客户端的认证测试，并一经告竣了批量供货，具有较为成熟的家当化根基。

　　近三年来，邦度各部委主动斟酌安置促使通讯行业鼎力生长的蜕变设施，接踵揭晓了蕴涵但不限于如下家当强盛战略：

　　2021年3月，工信部印发了《“双千兆”收集协同生长举措策动（2021-2023年）》，提出强化重心手艺研发，役使龙头企业、科研机构等正在800Gbps/1Tbps超高速光纤传输、50G-PON、5G Rel-17、毫米波通讯、高速无线局域网等手艺方面加大研发参加，告竣手艺改进。加疾家当短板打破，役使光泽光缆、芯片器件、收集修造等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高本能器件等虚弱枢纽，强化手艺攻合，提示创修才智和工艺秤谌。

　　2021年4月，住修部等众部分联结印发了《合于加疾生长数字家庭 进步寓居品格的领导主睹》，提出加大住所和社区的新闻根基步骤筹办作战参加力度，告竣光纤宽带与第五代搬动通讯（5G）等高速无线收集笼罩，播送电视光纤与同轴电缆入户。

　　2021年7月，工信部等十部分激励了《5G行使“扬帆”举措策动（2021-2023年）》，提出到2023年，总体目的蕴涵5G部分用户普及率凌驾40%，用户数凌驾5.6亿，5G收集接入流量占比超50%，5G物联网终端用户数年均增进率超200%，每万人具有5G基站数凌驾18个，修成凌驾3000个5G行业虚拟专网等。为告竣上述目的，策动发展八项整个举措。

　　2021年11月，工信部印发了《“十四五”新闻通讯行业生长筹办》，提出加大光通讯、毫米波、5G巩固、6G、量子通讯等收集手艺研发维持力度，跟踪盛开无线收集手艺斟酌，加快通讯收集芯片、器件和步骤的家当化和行使增加。加疾拓展5G收集笼罩局限，优化城区室内5G收集笼罩，中心强化交通要道、大型运动场馆、景点等流量鳞集区域深度笼罩，推动5G收集向州里和乡村延长。正在都会及中心州里区域周围安置10G-PON OLT修造，接连发展城镇老旧小区光分拨网千兆接入才智改制。按需升级家庭和企业网合修造，优化家庭室内布线月，邦务院印发了《“十四五”数字经济生长筹办》，提出作战高速泛正在、寰宇一体、云网统一、智能活络、绿色低碳、安乐可控的智能化归纳性数字新闻根基步骤。有序推动骨干网扩容，协同推动千兆光纤收集和5G收集根基步骤作战，胀励5G商用安置和周围行使，前瞻结构第六代搬动通讯（6G）收集手艺贮藏，加大6G手艺研发维持力度，主动列入胀励6G邦际轨范化就业。加疾实践“东数西算”工程，推动云网协同生长，提拔数据中央跨收集、跨区域数据交互才智，强化面向特定场景的周围策画才智，深化算力兼顾和智能更改。

　　2022年1月，工业和新闻化部办公厅和邦度生长蜕变委办公厅联结揭晓《合于促使云网统一 加疾中小都会新闻根基步骤作战的报告》，连系手艺生长趋向和地方数字经济生长需求，正在总体目的领导下，盘绕收集步骤、行使步骤、手艺改进、统一行使、家当集会等范围提出了5大职司：加疾完美中小都会收集根基步骤，有序结构中小都会行使根基步骤，主动胀励中小都会云网手艺统一改进，鼎力培养基于云网根基步骤的统一行使，维持数字家当向中小都会集会。

　　2022年2月，邦度生长蜕变委、工业和新闻化部、财务部、人力资源社会保证部、自然资源部、生态境遇部、交通运输部、商务部、百姓银行、税务总局、银保监会、能源局联结揭晓《合于印发促使工业经济安稳增进的若干战略的报告》，提出加疾新型根基步骤巨大项目作战，领导电信运营商加疾5G作战进度，维持工业企业加疾数字化改制升级，推动创修业数字化转型；启动实践北斗家当化巨大工程，胀励巨大计谋区域北斗周围化行使；加疾实践大数据中央作战专项举措，实践“东数西算”工程，加疾长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个邦度级数据中央要道节点作战。胀励根基步骤范围不动产投资信任基金（REITs）壮健生长，有用盘活存量资产，酿成存量资产和新增投资的良性轮回。

　　2023年2月，主旨、邦务院印发了《数字中邦作战整个结构筹办》，加疾5G收集与千兆光网协同作战，深远推动IPv6周围安置和行使，推动搬动物联网全盘生长，鼎力推动北斗周围行使。体例优化算力根基步骤结构，促使东西部算力高效互补和协同联动，领导通用数据中央、超算中央、智能策画中央、周围数据中央等合理梯次结构。整个提拔行使根基步骤秤谌，强化古板根基步骤数字化、智能化改制。

　　2023年3月，邦务院《2023年政府就业陈诉》提出将加疾作战新颖化家当体例动作另日就业中心，加疾古板家当和中小企业数字化转型，效力提拔高端化、智能化、绿色化秤谌，鼎力生长数字经济，胀励高端设备、生物医药、光电子新闻、新能源汽车、光伏、风电等新兴家当加疾生长，促使数字经济和实体经济深度统一。接连推动收集提速降费，生长“互联网+”。

　　2023年6月，工业和新闻化部、训导部、科学手艺部、财务部、邦度市集监视照料总局揭晓《创修业牢靠性提拔实践主睹》，提出中心提拔电子整机设备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、周密光学元器件、光通讯器件、新型敏锐元件及传感器、高适合性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速贯穿器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的牢靠性秤谌。

　　2023年12月，邦度生长蜕变委、邦度数据局、主旨网信办、工业和新闻化部、邦度能源局揭晓《合于深远实践“东数西算”工程加疾构修世界一体化算力网的实践主睹》，提出加疾构修世界一体化算力网，到2025岁终，归纳算力根基步骤体例发轫成型。邦度要道节点地域百般新增算力占世界新增算力的60%以上，邦度要道节点算力资源应用率明显凌驾世界均匀秤谌。

　　2024年3月，《2024年邦务院政府就业陈诉》提出：深远推动数字经济改进生长。同意维持数字经济高质料生长战略，主动推动数字家当化、家当数字化，促使数字手艺和实体经济深度统一。深化大数据、人工智能等研发行使，发展“人工智能+”举措，打制具有邦际竞赛力的数字家当集群。实践创修业数字化转型举措，加疾工业互联网周围化行使，推动办事业数字化，作战聪颖都会、数字村落。深远发展中小企业数字化赋能专项举措。维持平台企业正在促使改进、增进就业、邦际竞赛中大显技术。健通盘据根基轨制，鼎力胀励数据开荒盛开和流利应用。适度超前作战数字根基步骤，加疾酿成世界一体化算力体例，培养算力家当生态。咱们要以寻常深远的数字改革，赋能经济生长、雄厚百姓生计、提拔社会处置新颖化秤谌。

　　我邦政府鳞集揭晓众项家当战略，高度注重通讯行业生长。这些战略旨正在加疾新型根基步骤作战，胀励5G生长及企业数字化改制，促使创修业数字化转型。同时，战略聚焦算力根基步骤结构，提拔行使根基步骤秤谌，维持电子元器件牢靠性提拔和创修业数字化转型，外示政府胀励高质料生长的决定。这些战略将勉励光通讯行业企业的生长动力，胀励手艺升级和产物迭代，为行业带来新时机。公司将紧跟战略导向，强化自己作战，提拔重心竞赛力，为通讯行业的敏捷生长功绩力气。

　　公司的主开业务是从事电信、数通和企业收集的终端修造（蕴涵电信宽带、无线收集与小基站、周围策画与工业互联产物）以及高速光模块产物的研发、出产和出卖。

　　详睹公司《2023年年度陈诉》第三节“二、陈诉期内公司所处行业境况”-“（四）公司所处的行业名望”。

　　撑持公司主开业务生长的重心竞赛力展现为公司正在以下七方面具有了得才智和斗劲上风：

　　1、客户资源上风，重要客户已根基涵盖了环球主流的运营商和通讯修造供给商；

　　2、改进研发上风，接连实行周围化的研发参加，盘绕市集、客户需求实行高效研发；

　　3、智能创修上风，对峙正在新闻化与主动化方面的研发参加，以进步智能创修秤谌；

　　4、贸易形式上风，依托重心研发才智，适合家当链分工，酿成了JDM、ODM并重的形式；

　　5、产物办事上风，具备完美的研发、出产、供应链及策动、运营维持相连系的端到端产物办事才智；

　　6、照料团队上风，团队具有邦际化后台，深远领会社会大改革趋向，洞悉家当、市集和企业境遇面对的不确定性，实时调节竞赛战术和应对形式；

　　7、邦际化分工协作上风，公司怪异的美邦、日本、中邦和东南亚四地分工协作，具有极大的协同上风。

　　整个详睹公司《2023年年度陈诉》第三节“四、陈诉期内重心竞赛力理会”。

　　3、公司的出卖和采购众以外币结算，本币汇率的震撼或者影响公司的财政功效。

　　4、公司高端产能相对亏空。跟着公司高端产物的研发落地及下乘客户需求的一直扩展，公司现有高端产物的产能亏空以餍足另日的市集需求。

　　陈诉期内，公司各重要客户持续消浸运营所需的周转库存而推迟提货，同时放缓下单节拍，导致公司2023年度总体发货量和发货金额同比有所降落。公司接连优化产物机合，阐扬众地出产上风，协同效应优良，2023年出卖毛利率较上年进步了3.53个百分点。

　　4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有格外外决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　1公司应该依照要紧性规定，披露陈诉期内公司规划境况的巨大转化，以及陈诉期内发作的对公司规划境况有巨大影响和估计另日会有巨大影响的事项。

　　陈诉期内，公司告竣开业收入30.87亿元，较上年同期节减6.99亿元，降幅为18.46%；本期告竣的出卖毛利润6.67亿元，较上年同期节减0.39亿元，降幅为5.52%。本期最终完成税后净利润0.95亿元，较上年同期节减0.77亿元，降幅为44.62%。

　　2公司年度陈诉披露后存正在退市危险警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情景的由来。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-015

　　本公司监事会及全部监事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完善性担负功令义务。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月3日向全部监事书面发出合于召开公司第四届监事会第三十七次集会的报告，并于2024年3月18日正在上海市闵行区陈行公道2388号浦江科技广场8幢5楼集会室以现场连系通信形式召开了本次集会。本次集会由监事会主席杨须地先生聚集，应参会监事3名，实质参会监事3名（个中张得勇先生以视频接入形式参会）。本次集会的聚集和召开吻合《中华百姓共和邦公邦法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他合系功令、法则和模范性文献的划定。集会审议并通过了如下议案并酿成决议：

　　1、监事会通过对公司2023年度财政陈诉当真核查后以为，公司本年度财政陈诉切实地响应了公司的财政境况和规划功效。

　　2、本年度公司续聘立信管帐师工作所（分外普及共同）为中介审计机构，该所出具的审计陈诉以为，公司本年度财政陈诉切实地响应了公司的财政境况和规划功效。该审计陈诉没有注明性证实，无保存主睹、否认主睹，也没有无法显示主睹的境况。

　　公司此次权柄分拨预案实质吻合《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号逐一模范运作》等模范性文献的央求以及《公司章程》和《另日三年（2022年-2024年）股东分红回报筹办》合于股利分拨战略的合系划定，不但敷裕研讨了公司所处行业特性、生长阶段、自己节余秤谌等要素，也餍足了合理回报股东的规定，有利于公司的接连、不变生长。

　　详睹公司于上海证券买卖所网站和指定新闻披露报刊披露的《2023年度利润分拨预案通告》（通告编号：临2024-016）。

　　监事会对公司召募资金存放与实质应用境况实行了监视，允许宣告审核主睹如下：

　　公司编制的《公司2023年度召募资金存放与实质应用境况的专项陈诉》吻合中邦证券监视照料委员会《上市公司监禁指引第2号逐一上市公司召募资金照料和应用的监禁央求（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号逐一模范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）以及《上海证券买卖所上市公司自律监禁指南第1号逐一通告样子（2023年12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）的合系划定，如实地响应了公司2023年度召募资金存放与实质应用境况。

　　详睹公司于上海证券买卖所网站和指定新闻披露报刊披露的《2023年度召募资金存放与实质应用境况的专项陈诉》（通告编号：临2024-017）。

　　1、公司2023年年度陈诉的编制和审议步调吻合功令法则、《公司章程》及公司各项内部照料轨制的划定；

　　2、公司2023年年度陈诉的实质和样子吻合中邦证券监视照料委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包蕴的新闻线年度的财政境况和经开业绩；

　　3、正在宣告本主睹前，未挖掘列入2023年年度陈诉编制和审议的职员有违反保密划定的作为；

　　详睹公司于上海证券买卖所网站披露的《2023年年度陈诉》全文及于指定新闻披露报刊披露的《2023年年度陈诉摘要》。

　　监事会以为，公司《2023年度内部职掌评判陈诉》吻合五部委《企业内部职掌根基模范》及其他合系模范性文献的央求，切实、完善地响应了公司截至2023年12月31日内部职掌轨制创立、健康和推行的近况，内部职掌的总体评判客观、确实。监事会对公司《2023年度内部职掌评判陈诉》没有反驳。

　　七、审议通过合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的议案

　　公司本次回购刊出事项吻合《上市公司股权慰勉照料主张》等合系功令法则及《上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动》（以下简称“《慰勉策动》”）的划定。本次回购刊出不会对公司财政境况和经开业绩形成骨子性影响，不存正在损害公司及全部股东优点的情景。于是，监事会允许公司本次回购刊出合系事项。

　　详睹公司正在上海证券买卖所网站和指定新闻披露报刊披露的《合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的通告》（通告编号：临2024-018）。

　　八、审议通过合于2022年范围性股票慰勉策动初度授予第一个袪除限售期袪除限售条目收效的议案

　　监事会以为：依照《上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动》及《上市公司股权慰勉照料主张》的合系划定，本次可袪除限售的476名慰勉对象袪除限售资历合法、有用，公司2022年范围性股票慰勉策动初度授予第一个袪除限售期的袪除限售条目一经收效。本次袪除限售事项不存正在损害公司及全部股东越发是中小股东优点的情景，监事会允许公司按划定为吻合初度授予第一个袪除限售期袪除限售条目的476名慰勉对象统治相应的袪除限售手续。

　　详睹公司正在上海证券买卖所网站和指定新闻披露报刊披露的《合于2022年范围性股票慰勉策动初度授予第一个袪除限售期袪除限售条目收效的通告》（通告编号：临2024-020）。

　　九、审议通过合于提请股东大会授权董事会统治公司以简陋步调向特定对象发行股票合系事宜的议案

　　监事会以为，公司董事会提请股东大会授权董事会统治公司以简陋步调向特定对象发行股票合系事宜的实质吻合功令法则及《公司章程》的相合划定，吻合公司生长需求，合系决议步调合法有用，不存正在损害公司及全部股东优点的情景。于是，监事会允许将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　详睹公司正在上海证券买卖所网站和指定新闻披露报刊披露的《合于提请股东大会授权董事会统治公司以简陋步调向特定对象发行股票合系事宜的通告》（通告编号：临2024-022）。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-018

　　上海剑桥科技股份有限公司合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的通告

　　本公司董事会及全部董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完善性担负功令义务。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次集会、第四届监事会第三十七次集会折柳审议通过《合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的议案》。鉴于公司2022年范围性股票慰勉策动初度授予中有8名慰勉对象因离任已不吻合慰勉对象条目以及3名慰勉对象因部分考查结果不吻合100%袪除限售条目，依照《上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动》（以下简称“《慰勉策动》”或“本次慰勉策动”）的合系划定，公司拟对上述11名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的共计6.31万股范围性股票实行回购刊出。本次回购刊出、统治节减注册血本等合系事项已取得公司2022年第一次权且股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现将整个事项通告如下：

　　1、2022年11月10日，公司第四届董事会第三十五次集会审议通过《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动（草案）〉及摘要的议案》《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动实践考查照料主张〉的议案》和《合于提请股东大会授权董事会统治公司2022年范围性股票慰勉策动合系事项的议案》等议案。公司独立董事就本次慰勉策动是否有利于公司的接连生长、是否存正在损害公司及全部股东优点的情景宣告了独立主睹；公司第四届监事会第二十一次集会审议通过《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动（草案）〉及摘要的议案》《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动实践考查照料主张〉的议案》和《合于核查〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动初度授予慰勉对象名单〉的议案》，并就本次慰勉策动是否有利于公司的接连生长、是否存正在损害公司及全部股东优点的情景宣告了昭着主睹。独立董事秦桂森先灵动作搜集人就公司2022年第一次权且股东大会审议的本次慰勉策动合系议案向公司全部股东搜集投票权。公司于2022年11月11日就本次慰勉策动合系事项正在上海证券买卖所网站、《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》前进行了披露。

　　2、2022年11月11日，公司正在本公司官方网站登载了《公司2022年范围性股票慰勉策动初度授予慰勉对象名单》，对本次拟初度授予范围性股票的慰勉对象的姓名及职务予以公示。公示时代为2022年11月11日至2022年11月20日。正在公示刻期内，公司监事会未接到任何对公司本次拟初度授予范围性股票的慰勉对象提出的反驳。2022年11月25日，公司披露了《第四届监事会第二十二次集会决议通告》（通告编号：临2022-084）。

　　3、2022年11月30日，公司2022年第一次权且股东大会审议通过《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动（草案）〉及摘要的议案》《合于〈上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动实践考查照料主张〉的议案》和《合于提请股东大会授权董事会统治公司2022年范围性股票慰勉策动合系事项的议案》，并于2022年12月1日披露了《2022年第一次权且股东大会决议通告》（通告编号：临2022-085）、《上海君澜状师工作所合于上海剑桥科技股份有限公司2022年第一次权且股东大会的功令主睹书》及《上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动》；依照公司对虚实新闻知恋人正在本次慰勉策动草案初度公然披露前6个月内生意公司股票境况的自查，公司未挖掘合系虚实新闻知恋人存正在使用本次慰勉策动虚实新闻实行公司股票买卖的情景，未存正在发作新闻暴露的情景，公司于2022年12月1日披露了《合于2022年范围性股票慰勉策动虚实新闻知恋人生意公司股票境况的自查陈诉》（通告编号：临2022-086）。

　　4、2022年12月1日，公司第四届董事会第三十六次集会、第四届监事会第二十三次集会、第四届董事会薪酬与考查委员会第五次集会折柳审议通过《合于向慰勉对象初度授予范围性股票的议案》，公司董事会以为本次慰勉策动划定的范围性股票初度授予条目一经收效，允许确定2022年12月1日为初度授予日，向516名慰勉对象初度授予范围性股票600.60万股，初度授予价值为6.19元/股。公司独立董事对向慰勉对象初度授予范围性股票事项宣告了允许的独立主睹；公司监事会对初度授予合系事项实行了核查，并宣告了核查主睹。公司于2022年12月2日披露了《第四届董事会第三十六次集会决议通告》（通告编号：临2022-087）、《第四届监事会第二十三次集会决议通告》（通告编号：临2022-088）和《合于向慰勉对象初度授予范围性股票的通告》（通告编号：临2022-089）。

　　5、2023年2月1日，公司依照《上市公司股权慰勉照料主张》（以下简称“《照料主张》”）、上海证券买卖所和中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司的相合划定，统治完毕本次慰勉策动初度授予的权柄备案就业。初度授予的慰勉对象中有26名慰勉对象因部分由来自发放弃其所获授的悉数范围性股票，涉及1.39万股；有6名慰勉对象因离任放弃其所获授的悉数范围性股票，涉及0.06万股；有5名慰勉对象因部分由来自发放弃其所获授的片面范围性股票，涉及0.024万股。于是，公司本次慰勉策动最终实质初度授予的慰勉对象人数为484名，实质统治初度授予备案的范围性股票数目为599.1260万股。公司于2023年2月3日披露了《2022年范围性股票慰勉策动初度授予结果通告》（通告编号：临2023-009）。

　　6、2024年3月18日，公司第四届董事会第五十三次集会、第四届监事会第三十七次集会折柳审议通过《合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的议案》，鉴于初度授予中有8名慰勉对象因离任已不吻合慰勉对象条目以及3名慰勉对象因部分考查结果不吻合100%袪除限售条目，依照《慰勉策动》的划定和公司2022年第一次权且股东大会的授权，公司对上述11名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的6.31万股范围性股票实行回购刊出。同时，公司第四届董事会第五十三次集会、第四届监事会第三十七次集会、第四届董事会薪酬与考查委员会第十一次集会折柳审议通过《合于2022年范围性股票慰勉策动初度授予第一个袪除限售期袪除限售条目收效的议案》，公司董事会以为本次慰勉策动初度授予第一个袪除限售期的袪除限售条目一经收效，吻合袪除限售条目的慰勉对象共476名，可袪除限售的范围性股票数目共计296.3528万股。公司董事会薪酬与考查委员会和监事会均对合系事项均宣告了允许的主睹。

　　依照公司《慰勉策动》“第十四章 公司/慰勉对象发作异动时本慰勉策动的处罚”的划定，慰勉对象合同到期且不再续约、主动开除或交涉袪除劳动合同的，其已袪除限售股票不做处罚，已获授但尚未袪除限售的范围性股票不得袪除限售，由公司以授予价值实行回购刊出。

　　鉴于本次慰勉策动初度授予的慰勉对象中有8人因离任已不吻合慰勉条目，故公司将对8名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的范围性股票共计6.20万股予以回购刊出。

　　依照公司《慰勉策动》的合系划定，慰勉对象对应试核当年未能袪除限售的范围性股票由公司以授予价值回购刊出。鉴于本次慰勉策动初度授予的慰勉对象中有1人因部分考查结果为“B”、2人因部分考查结果为“B-”，不吻合100%袪除限售条目，故公司将对3名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的范围性股票共计0.11万股予以回购刊出。

　　依照《慰勉策动》的划定，公司拟回购刊出上述合计11名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的范围性股票合计6.31万股，回购价值为6.19元/股。

　　公司本次范围性股票回购需支出金钱合计百姓币390,589.00元，悉数为公司自有资金。

　　依照公司2022年第一次权且股东大会审议通过的《合于提请股东大会授权董事会统治公司2022年范围性股票慰勉策动合系事项的议案》，本次回购刊出片面范围性股票合系事项已授权董事会全权统治，无需提交股东大会审议。

　　本次范围性股票回购刊出落成后，将导致公司股本总额节减63,100股，即公司股份总数将由268,104,941股变换为268,041,841股。

　　注：以上股本机合的改动境况以回购刊出事项落成后中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司出具的股本机合外为准。

　　本次回购股份刊出落成后，不会导致公司控股股东及实质职掌人发作转化，公司股权分散仍具备上市条目。

　　本次回购刊出片面范围性股票不会对公司的财政境况和规划功效形成巨大影响，也不会影响公司照料团队的主动性和不变性及本次慰勉策动的持续实践。公司照料团队将持续辛勤履责，为股东创设更大的价格。

　　公司于2024年3月18日召开的第四届监事会第三十七次集会审议通过《合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的议案》，宣告审核主睹如下：

　　公司本次回购刊出事项吻合《照料主张》等合系功令法则及《慰勉策动》的划定。本次回购刊出不会对公司财政境况和经开业绩形成骨子性影响，不存正在损害公司及全部股东优点的情景。于是，监事会允许公司本次回购刊出合系事项。

　　上海君澜状师工作所出具的《合于上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动回购刊出片面范围性股票及袪除限售合系事项之功令主睹书》宣告了如下结论性主睹：

　　本所状师以为，依照2022年第一次权且股东大会对董事会的授权，截至本功令主睹书出具之日，本次回购刊出及袪除限售已获得现阶段需要的同意和授权；截至本功令主睹书出具之日，本次回购刊出的由来、人数、数目、价值及资金出处均吻合《照料主张》及《慰勉策动》的合系划定；本次回购刊出不会对公司的财政境况和规划功效形成巨大影响，也不会影响公司照料团队的主动性和不变性及本次慰勉策动的持续实践；公司本次慰勉策动初度授予的范围性股票第一个限售期已届满，袪除限售条目已收效，本次袪除限售的人数及数目吻合《照料主张》及《慰勉策动》的合系划定。

　　3、上海君澜状师工作所《合于上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动回购刊出片面范围性股票及袪除限售合系事项之功令主睹书》。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-019

　　本公司董事会及全部董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完善性担负功令义务。

　　上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次集会、第四届监事会第三十七次集会折柳审议通过《合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的议案》，详情请睹公司于2024年3月19日登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站上的《合于回购刊出2022年范围性股票慰勉策动初度授予中片面范围性股票的通告》（通告编号：临2024-018）。

　　鉴于公司2022年范围性股票慰勉策动初度授予中有8名慰勉对象因离任已不吻合慰勉对象条目以及3名慰勉对象因部分考查结果不吻合100%袪除限售条目，依照《上市公司股权慰勉照料主张》《上海剑桥科技股份有限公司2022年范围性股票慰勉策动》的合系划定以及公司2022年第一次权且股东大会的授权，公司决意将上述11名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的共计6.31万股范围性股票予以回购并刊出，回购价值为6.19元/股。

　　本次回购落成后，公司将向中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司申请刊出该片面范围性股票。刊出落成后，将导致公司股本总额节减63,100股，公司注册血本也相应节减百姓币63,100元。

　　因为公司本次回购刊出片面范围性股票将涉及注册血本节减，依照《中华百姓共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）等合系功令、法则的划定，公司债权人自接到公司报告起30日内、未接到报告者自本通告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有用债权文献及合系凭证央求公司偿还债务或者供给相应担保。债权人未正在划定刻期里手使上述权益的，不影响其债权的有用性，合系债务将由公司依照原债权文献的商定持续实践，本次回购刊出将按法定步调持续实践。

　　公司各债权人如央求公司偿还债务或者供给相应担保的，应依照《公邦法》等合系功令法则的划定向公司提出书面央求，并随附合系注明文献。

　　债权申报所需质料：公司债权人可持注明债权债务相合存正在的合同、订定及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人工法人的，需同时率领法人开业执照副根基件及复印件、法定代外人身份注明文献原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需率领法定代外人授权委托书和署理人有用身份证的原件及复印件。债权人工自然人的，需同时率领有用身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文献外，还需率领授权委托书和署理人有用身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场递交、信函或传真形式申报债权，申报时代、场所等新闻如下：

　　1、债权申报备案场所：上海市闵行区陈行公道2388号浦江科技广场8幢5楼证券部

　　以邮寄形式申报的，申报日期以寄出邮戳日期为准；以电子邮件形式申报的PG电子官方网站，申报日期以公司收到文献的日期为准；请声明“申报债权”字样。

　　证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 通告编号：临2024-021

　　本公司董事会及全部董事担保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完善性担负功令义务。

　　2023年4月，为模范独立董事的履职作为，敷裕阐扬独立董事正在上市公司处置中的效用，促使上市公司质料的进步，邦务院出台了《合于上市公司独立董事轨制蜕变的主睹》；2023年8月，中邦证监会、上海证券买卖所连绵揭晓了《上市公司独立董事照料主张》《上海证券买卖所股票上市法则（2023年8月修订）》及合系模范运作指引，对独立董事履职模范作出进一步细化央求。

　　2023年12月15日，中邦证监会修订了《上市公司监禁指引第3号逐一上市公司现金分红》并对《上市公司章程指引》中涉及利润分拨的条目实行了同步修订；同日，上海证券买卖所对其模范运作指引中利润分拨的法则央求实行了进一步细化完美。

　　因为2022年范围性股票慰勉策动初度授予中有8名慰勉对象因离任已不吻合慰勉对象条目以及3名慰勉对象因部分考查结果不吻合100%袪除限售条目，公司拟对上述11名慰勉对象已获授但尚未袪除限售的6.31万股范围性股票实行回购刊出。

　　依照上述文献修订、股权慰勉回购刊出等境况以及《上市公司章程指引》等功令法则及模范性文献的划定，并连系实质规划照料需求，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第四届董事会第五十三次集会审议通过《合于修削〈公司章程〉的议案》，倡议对《上海剑桥科技股份有限公司章程》的片面条目实行修削。整个如下：

　　因2022年范围性股票慰勉策动片面慰勉对象已获授的范围性股票不餍足袪除限售条目，待实践范围性股票回购刊出，节减注册血本63,100元。现修削为：

　　第十一条 本章程所称其他高级照料职员是指公司的副总司理、董事会秘书、和财政担负人和首席运营官。

　　第十一条本章程所称其他高级照料职员是指公司的副总司理、董事会秘书、和财政担负人和首席运营官。

　　第十三条 公司的规划局限：开荒、打算、制制策画机和通讯软件，策画机和通讯收集修造保卫；出产光纤换取机等电信终端修造（仅限分支机构规划），出卖自产产物，并供给合系手艺办事、磋商办事以及合系的产物的维修和再创修生意；商务新闻磋商，企业照料磋商，市集营销计划，通信修造批发，通讯修造创修（除卫星电视播送地面吸收步骤及要害出产），策画机、软件及辅助修造批发，从事物品及手艺进出口生意，光电子器件创修，光通讯修造出卖，光通讯修造创修，非寓居房地产租赁、人力资源办事（不含职业中介勾当、劳务役使办事）。【依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展规划勾当】