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　　本公司及董事会所有成员保障音信披露的实质的确、确凿、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　3、拟回购股份的用处：正在来日适宜机缘用于员工持股部署或股权饱动；若公司未能正在股份回购实现后的3年内让与完毕，则将依法践诺削减注册血本的步伐，未让与股份将被刊出（如邦度对相干计谋作调剂的则按调剂后的计谋履行）。

　　4、拟回购股份的价值区间：公司本次回购股份的价值不高出邦民币25元/股，该股份回购价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个营业日公司股票营业均价的150%，实践回购价值将归纳回购践诺岁月公司二级墟市股票价值、财政境况和策划景况确定。

　　5、拟用于回购的资金总额：不低于邦民币3,000万元且不高出邦民币5,000万元（均含本数），实在以回购刻期届满或回购践诺完毕时实践应用的资金总额为准。

　　6、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司如今总股本的1.32%；依照本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司如今总股本的0.79%。

　　8、拟回购股份的践诺刻期：自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　9、相干股东是否存正在减持部署：截至本通告披露日，公司董事、监事、高级执掌职员、控股股东、实践管制人、持股百分之五以上股东、回购股份创议人正在来日三个月、来日六个月暂无昭彰的减持公司股份的部署。若上述主体后续有减持公司股份的部署，将正经依照中邦证监会及深圳证券营业所的章程实时践诺音信披露责任。

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第9号逐一回购股份》的章程，公司已正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

　　（1）本次回购股份计划存正在回购刻期内公司股票价值一连胜过回购价值上限而无法践诺或者只可片面践诺的危急；

　　（2）本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法践诺或者只可片面践诺的危急；

　　（3）本次回购股份计划存正在因公司坐褥策划、财政境况、外部客观景况产生宏大蜕化，或产生对公司股票营业价值爆发宏大影响的宏大事项或其他导致公司董事会决计变换或终止本次回购计划的事项而无法践诺或者只可片面践诺的危急；

　　（4）本次回购股份计划将用于员工持股部署或股权饱动部署，存正在因员工持股部署或股权饱动部署未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股部署或股权饱动部署对象放弃认购等出处，导致已回购股份无法通盘授出而被刊出的危急；

　　（5）本次回购股份计划存正在因禁锢部分宣告新的回购相干模范性文献而必要依据禁锢新规调剂回购相应条目的危急。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实践履行景况，公司将正在回购刻期内依据墟市景况择机做出回购决议并予以践诺，同时将依据回购股份事项起色景况实时践诺音信披露责任，敬请高大投资者提神投资危急。

　　依据《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股份回购章程》《闭于扶助上市公司回购股份的观点》《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引9号逐一回购股份》和《公司章程》等相闭章程，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《回购股份讲述书》，实在实质如下：

　　基于对公司来日生长的信仰和对公司价钱的认同，连接公司策划和财政境况，为有用庇护高大股东长处，加强投资者信仰，完美公司长效饱动机制，鼓励公司壮健可一连生长，公司拟以自有资金通过鸠合竞价营业格式回购公司片面股份，并正在来日适宜机缘将回购股份用于员工持股部署或股权饱动。

　　公司本次回购股份，适应《上市公司股份回购章程》第八条、《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第9号逐一回购股份》第十条章程的如下要求：

　　2、拟回购股份的价值区间：公司本次回购股份的价值不高出邦民币25元/股，该股份回购价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个营业日公司股票营业均价的150%，实践回购价值将归纳回购践诺岁月公司二级墟市股票价值、财政境况和策划景况确定。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购刻期届满或回购践诺完毕前，公司产生派发盈余、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价值上限举办相应的调剂。

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　2、拟回购股份的用处：正在来日适宜机缘用于员工持股部署或股权饱动；若公司未能正在股份回购实现后的3年内让与完毕，则将依法践诺削减注册血本的步伐，未让与股份将被刊出（如邦度对相干计谋作调剂的则按调剂后的计谋履行）。

　　3、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司如今总股本的1.32%；依照本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司如今总股本的0.79%。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购刻期届满或回购践诺完毕前，公司产生派发盈余、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数目及占公司总股本的比例举办相应的调剂。

　　4、拟用于回购的资金总额：不低于邦民币3,000万元且不高出邦民币5,000万元（均含本数），实在以回购刻期届满或回购践诺完毕时实践应用的资金总额为准。

　　1、本次回购股份的践诺刻期为自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。假设触及以下要求，则回购践诺刻期提前届满：

　　（1）正在回购刻期内，回购资金总额抵达最高限额5,000万元的，则回购计划践诺完毕，回购刻期自该日止提前届满；

　　（2）正在回购刻期内，回购资金总额抵达最低限额3,000万元后公司董事会决计提前终止本次回购计划的，则回购刻期自董事会决议终止本次回购计划之日止提前届满。

　　（1）自恐怕对公司证券及其衍生种类营业价值爆发宏大影响的宏大事项产生之日或者正在决议经过中，至依法披露之日内；

　　（2）不得正在深圳证券营业所开盘凑集竞价、收盘凑集竞价及股票价值无涨跌幅范围的营业日内举办股份回购的委托；

　　依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司如今总股本的1.32%；依照本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司如今总股本的0.79%。

　　假设本次回购股份通盘用于员工持股部署或者股权饱动并通盘锁定，以目前公司股本机闭为基数，估计回购后公司股本机闭更动景况如下：

　　注：上述更动景况暂未商酌其他要素影响，实在回购股份的数目以回购刻期届满或回购践诺完毕时实践回购的股份数目为准。

　　（八）执掌层闭于本次回购股份对公司策划、财政、研发、债务践诺本领、来日生长影响和支持上市身分等景况的剖析，所有董事闭于本次回购股份不会损害公司的债务践诺本领和一连策划本领的应允

　　1、截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为258,772.07万元，归属于上市公司股东的全部者权柄为164,719.79万元，活动资产为165,009.61万元。本次拟用于回购的资金总额上限邦民币5,000万元差别占上述目标的比重为1.93%、3.04%、3.03%，占比拟小，且依据本次回购计划，回购资金将正在回购刻期内择机支出，具有必然弹性，不会对公司策划、财政、研发、债务践诺本领和来日生长爆发宏大影响。

　　2、依照本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购价值上限邦民币25元/股举办测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司如今总股本的1.32%。回购计划的践诺不会导致公司管制权产生蜕化；本次回购践诺完毕后，公司的股权分散如故适应上市要求，不会影响公司的上市身分。

　　3、本次回购股份拟正在来日适宜机缘用于员工持股部署或股权饱动，有利于进一步扶植、健康公司长效饱动统制机制，吸引与留住精良人才，充溢调动公司策划团队的主动性与制造性，晋升团队凝固力和企业中央逐鹿力，有用地将公司、股东和策划团队三方长处连接正在沿途，使各方协同闭心公司的深远生长，助力公司生长计谋和策划方针的告终。

　　公司所有董事应允：本次回购股份不会损害公司的债务践诺本领和一连策划本领。

　　（九）公司董事、监事、高级执掌职员，控股股东、实践管制人及其相同动作人正在董事会作出回购股份决议前六个月内生意公司股份的景况，是否存正在零丁或者与他人拉拢举办秘闻营业或应用墟市手脚的讲明，回购岁月的增减持部署；公司董事、监事、高级执掌职员、控股股东、实践管制人、持股百分之五以上股东、回购股份创议人正在来日三个月、来日六个月的减持部署

　　1、经自查，公司董事、监事、高级执掌职员，控股股东、实践管制人及其相同动作人正在董事会及股东大会作出回购股份决议前六个月内不存正在生意公司股份的景况，亦不存正在零丁或者与他人拉拢举办秘闻营业或应用墟市的手脚。上述相干职员正在本次回购岁月暂无昭彰的增减持公司股份的部署。若上述主体后续有增减持公司股份的部署，将正经依照中邦证监会及深圳证券营业所的章程实时践诺音信披露责任。

　　2、截至本通告披露日，公司董事、监事、高级执掌职员、控股股东、实践管制人、持股百分之五以上股东、回购股份创议人正在来日三个月、来日六个月暂无昭彰的减持公司股份的部署。若上述主体后续有减持公司股份的部署，将正经依照中邦证监会及深圳证券营业所的章程实时践诺音信披露责任。

　　（十）本次回购股份计划创议人的基础景况及创议韶华、创议出处，创议人及其相同动作人正在创议前六个月内生意公司股份的景况，是否存正在零丁或者与他人拉拢举办秘闻营业或应用墟市手脚的讲明，以及正在回购岁月的增减持部署

　　公司董事会于2024年2月7日收到公司董事长PG电子官方网站、总司理、控股股东及实践管制人李继林先生出具的《闭于回购公司股份的创议及应允函》，创议人李继林先生基于对公司来日生长的信仰和对公司价钱的认同，连接公司策划和财政境况，为有用庇护高大股东长处，加强投资者信仰，完美公司长效饱动机制，鼓励公司壮健可一连生长，创议公司以自有资金通过鸠合竞价营业格式回购公司片面股份，并正在来日适宜机缘将回购股份用于员工持股部署或股权饱动。

　　创议人李继林先生及其相同动作人正在创议前六个月内不存正在生意公司股份的景况，亦不存正在零丁或者与他人拉拢举办秘闻营业或应用墟市的手脚。上述相干职员正在本次回购岁月暂无昭彰的增减持公司股份的部署。若上述主体后续有增减持公司股份的部署，将正经依照中邦证监会及深圳证券营业所的章程实时践诺音信披露责任。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让与的相干就寝，以及提防侵犯债权人长处的相干就寝

　　本次回购的股份将正在来日适宜机缘用于员工持股部署或股权饱动。若正在股份回购实现后未能正在相干法令原则章程的刻期内践诺上述用处，尚未应用的已回购股份将依法予以刊出。若产生刊出所回购股份的情况，公司将正经依照《公法令》等相闭法令原则的章程实时践诺相干决议步伐并闭照债权人，实时践诺音信披露责任，充溢保险债权人的合法权柄。

　　为保障本次回购股份事项的顺遂践诺，公司股东大会已授权董事会正在法令原则章程限制内，依照最大限定庇护公司及股东长处的规定，照料本次回购股份相干事宜，授权实质及限制征求：

　　1、正在法令原则应承的限制内，依据公司和墟市的实在景况，拟定并践诺本次回购股份的实在计划，征求依据实践景况择机回购股份，确定实在的回购韶华、价值和数目等；

　　2、正在回购刻期内，正在回购资金总额抵达邦民币3,000万元下限的条件下，依据公司实践景况及墟市景况等归纳要素决计提前终止本次回购计划；

　　3、如法令原则、证券禁锢部分对回购股份计谋有新的章程，或墟市景况产生蜕化，除依据相干法令原则、禁锢部分恳求或《公司章程》章程须由股东大会从头审议的事项外，依据相干法令原则、禁锢部分恳求并连接墟市景况和公司实践景况，对回购计划举办调剂并不断照料回购股份相干事宜；

　　4、照料相干报批事宜，征求但不限于授权、缔结、履行、窜改、实现与本次回购股份相干的全部须要的文献、合同、合同、合约；

　　上述授权事项，除法令、行政原则、部分规章、模范性文献、本次回购计划或《公司章程》有昭彰章程需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的得当人士代外董事会直接行使。

　　1、公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十二次集会考中二届监事会第十二次集会，逐项审议通过了《闭于回购公司股份计划的议案》，许可公司以自有资金通过鸠合竞价营业格式回购公司片面股份，并正在来日适宜机缘将回购股份用于员工持股部署或股权饱动。实在实质详睹公司于2024年2月27日正在巨潮资讯网上披露的《闭于回购公司股份计划的通告》。公司第二届董事会第一次独立董事特意集会对该事项举办了审议，实在实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事特意集会决议》。

　　2、2024年2月29日，公司披露《回购股份决议通告前一个营业日前十名股东和前十名无穷售要求股东持股景况的通告》。

　　3、2024年3月11日，公司披露《回购计划股东大会股权挂号日前十名股东和前十名无穷售要求股东持股景况的通告》。

　　4、公司于2024年3月14日召开2024年第二次一时股东大会，逐项审议通过了《闭于回购公司股份计划的议案》。实在实质详睹公司于2024年3月15日正在巨潮资讯网上披露的《2024年第二次一时股东大会决议通告》。

　　依据《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指引第9号逐一回购股份》的章程，公司已正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

　　公司将依据相干法令原则和模范性文献的章程，正在践诺回购岁月实时践诺音信披露责任并将正在按期讲述中披露回购起色景况：

　　2、回购股份占公司总股本的比例每扩展百分之一的，正在究竟产生之日起三个营业日内予以披露；

　　4、正在回购股份计划章程的回购践诺刻期过半时，仍未践诺回购的，通告未能践诺回购的出处和后续回购就寝；

　　5、回购刻期届满或者回购股份已践诺完毕的，正在两个营业日内披露回购结果暨股份更动通告。

　　1、本次回购股份计划存正在回购刻期内公司股票价值一连胜过回购价值上限而无法践诺或者只可片面践诺的危急；

　　2、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法践诺或者只可片面践诺的危急；

　　3、本次回购股份计划存正在因公司坐褥策划、财政境况、外部客观景况产生宏大蜕化，或产生对公司股票营业价值爆发宏大影响的宏大事项或其他导致公司董事会决计变换或终止本次回购计划的事项而无法践诺或者只可片面践诺的危急；

　　4、本次回购股份计划将用于员工持股部署或股权饱动部署，存正在因员工持股部署或股权饱动部署未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股部署或股权饱动部署对象放弃认购等出处，导致已回购股份无法通盘授出而被刊出的危急；

　　5、本次回购股份计划存正在因禁锢部分宣告新的回购相干模范性文献而必要依据禁锢新规调剂回购相应条目的危急。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实践履行景况，公司将正在回购刻期内依据墟市景况择机做出回购决议并予以践诺，同时将依据回购股份事项起色景况实时践诺音信披露责任，敬请高大投资者提神投资危急。