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　　本公司及董事会十足成员担保讯息披露的实质的确、无误、完好，没有失实记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　3、拟回购股份的用处：正在改日适宜机缘用于员工持股盘算或股权饱励；若公司未能正在股份回购实现后的3年内让与完毕，则将依法奉行节减注册资金的序次，未让与股份将被刊出（如邦度对合联策略作调治的则按调治后的策略奉行）。

　　4、拟回购股份的代价区间：公司本次回购股份的代价不进步邦民币25元/股，该股份回购代价上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交往日公司股票交往均价的150%，实践回购代价将归纳回购奉行功夫公司二级市集股票代价、财政情状和谋划景况确定。

　　5、拟用于回购的资金总额：不低于邦民币3,000万元且不进步邦民币5,000万元（均含本数），整体以回购限期届满或回购奉行完毕时实践运用的资金总额为准。

　　6、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：根据本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%；根据本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司而今总股本的0.79%。

　　8、拟回购股份的奉行限期：自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　9、合联股东是否存正在减持盘算：截至本告示披露日，公司董事、监事、高级处理职员、控股股东、实践担任人、持股百分之五以上股东、回购股份修议人正在改日三个月、改日六个月暂无了了的减持公司股份的盘算。若上述主体后续有减持公司股份的盘算，将庄敬根据中邦证监会及深圳证券交往所的轨则实时奉行讯息披露负担。

　　依照《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》的轨则，公司已正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

　　（1）本次回购股份计划存正在回购限期内公司股票代价一连赶过回购代价上限而无法奉行或者只可个别奉行的危险；

　　（2）本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法奉行或者只可个别奉行的危险；

　　（3）本次回购股份计划存正在因公司临盆谋划、财政情状、外部客观景况发作宏大变革，或发作对公司股票交往代价形成宏大影响的宏大事项或其他导致公司董事会决心蜕变或终止本次回购计划的事项而无法奉行或者只可个别奉行的危险；

　　（4）本次回购股份计划将用于员工持股盘算或股权饱励盘算，存正在因员工持股盘算或股权饱励盘算未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股盘算或股权饱励盘算对象放弃认购等因为，导致已回购股份无法完全授出而被刊出的危险；

　　（5）本次回购股份计划存正在因监禁部分发布新的回购合联典范性文献而需求依照监禁新规调治回购相应条件的危险。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实践奉行景况，公司将正在回购限期内依照市集景况择机做出回购计划并予以奉行，同时将依照回购股份事项起色景况实时奉行讯息披露负担，敬请宏伟投资者预防投资危险。

　　依照《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司股份回购章程》《合于救援上市公司回购股份的定睹》《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引9号——回购股份》和《公司章程》等相合轨则，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《回购股份通知书》，整体实质如下：

　　基于对公司改日繁荣的信念和对公司代价的承认，纠合公司谋划和财政情状，为有用爱护宏伟股东好处，巩固投资者信念，完美公司长效饱励机制，鞭策公司壮健可一连繁荣，公司拟以自有资金通过集结竞价交往方法回购公司个别股份，并正在改日适宜机缘将回购股份用于员工持股盘算或股权饱励。

　　公司本次回购股份，相符《上市公司股份回购章程》第八条、《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》第十条轨则的如下条款：

　　2、拟回购股份的代价区间：公司本次回购股份的代价不进步邦民币25元/股，该股份回购代价上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交往日公司股票交往均价的150%，实践回购代价将归纳回购奉行功夫公司二级市集股票代价、财政情状和谋划景况确定。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购限期届满或回购奉行完毕前，公司发作派发盈余、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的代价上限实行相应的调治。

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　2、拟回购股份的用处：正在改日适宜机缘用于员工持股盘算或股权饱励；若公司未能正在股份回购实现后的3年内让与完毕，则将依法奉行节减注册资金的序次，未让与股份将被刊出（如邦度对合联策略作调治的则按调治后的策略奉行）。

　　3、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：根据本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%；根据本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司而今总股本的0.79%。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购限期届满或回购奉行完毕前，公司发作派发盈余、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数目及占公司总股本的比例实行相应的调治。

　　4、拟用于回购的资金总额：不低于邦民币3,000万元且不进步邦民币5,000万元（均含本数），整体以回购限期届满或回购奉行完毕时实践运用的资金总额为准。

　　1、本次回购股份的奉行限期为自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。假设触及以下条款，则回购奉行限期提前届满：

　　（1）正在回购限期内，回购资金总额到达最高限额5,000万元的，则回购计划奉行完毕，回购限期自该日止提前届满；

　　（2）正在回购限期内，回购资金总额到达最低限额3,000万元后公司董事会决心提前终止本次回购计划的，则回购限期自董事会决议终止本次回购计划之日止提前届满。

　　（1）自大概对公司证券及其衍生种类交往代价形成宏大影响的宏大事项发作之日或者正在计划经过中，至依法披露之日内；

　　（2）不得正在深圳证券交往所开盘聚会竞价、收盘聚会竞价及股票代价无涨跌幅限定的交往日内实行股份回购的委托；

　　根据本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%；根据本次回购金额下限邦民币3,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司而今总股本的0.79%。

　　假设本次回购股份完全用于员工持股盘算或者股权饱励并完全锁定，以目前公司股本机合为基数，估计回购后公司股本机合转化景况如下：

　　注：上述转化景况暂未思量其他要素影响，整体回购股份的数目以回购限期届满或回购奉行完毕时实践回购的股份数目为准。

　　（八）处理层合于本次回购股份对公司谋划、财政、研发、债务奉行技能、改日繁荣影响和支柱上市职位等景况的剖释，十足董事合于本次回购股份不会损害公司的债务奉行技能和一连谋划技能的准许

　　1、截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为258,772.07万元，归属于上市公司股东的通盘者权柄为164,719.79万元，活动资产为165,009.61万元。本次拟用于回购的资金总额上限邦民币5,000万元不同占上述目标的比重为1.93%、3.04%、3.03%，占对比小，且依照本次回购计划，回购资金将正在回购限期内择机支拨，具有必然弹性，不会对公司谋划、财政、研发、债务奉行技能和改日繁荣形成宏大影响。

　　2、根据本次回购金额上限邦民币5,000万元、回购代价上限邦民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司而今总股本的1.32%。回购计划的奉行不会导致公司担任权发作变革；本次回购奉行完毕后，公司的股权散布已经相符上市条款，不会影响公司的上市职位。

　　3、本次回购股份拟正在改日适宜机缘用于员工持股盘算或股权饱励，有利于进一步确立、健康公司长效饱励管束机制，吸引与留住良好人才，充裕调动公司谋划团队的踊跃性与创造性，擢升团队凝结力和企业主旨比赛力，有用地将公司、股东和谋划团队三方好处纠合正在沿途，使各方协同体贴公司的悠久繁荣，助力公司繁荣政策和谋划对象的竣工。

　　公司十足董事准许：本次回购股份不会损害公司的债务奉行技能和一连谋划技能。

　　（九）公司董事、监事、高级处理职员，控股股东、实践担任人及其类似作为人正在董事会作出回购股份决议前六个月内生意公司股份的景况，是否存正在寡少或者与他人说合实行秘闻交往或应用市集作为的评释，回购功夫的增减持盘算；公司董事、监事、高级处理职员、控股股东、实践担任人、持股百分之五以上股东、回购股份修议人正在改日三个月、改日六个月的减持盘算

　　1、经自查，公司董事、监事、高级处理职员，控股股东、实践担任人及其类似作为人正在董事会及股东大会作出回购股份决议前六个月内不存正在生意公司股份的景况PG电子官方，亦不存正在寡少或者与他人说合实行秘闻交往或应用市集的作为。上述合联职员正在本次回购功夫暂无了了的增减持公司股份的盘算。若上述主体后续有增减持公司股份的盘算，将庄敬根据中邦证监会及深圳证券交往所的轨则实时奉行讯息披露负担。

　　2、截至本告示披露日，公司董事、监事、高级处理职员、控股股东、实践担任人、持股百分之五以上股东、回购股份修议人正在改日三个月、改日六个月暂无了了的减持公司股份的盘算。若上述主体后续有减持公司股份的盘算，将庄敬根据中邦证监会及深圳证券交往所的轨则实时奉行讯息披露负担。

　　（十）本次回购股份计划修议人的根本景况及修议时代、修议原因，修议人及其类似作为人正在修议前六个月内生意公司股份的景况，是否存正在寡少或者与他人说合实行秘闻交往或应用市集作为的评释，以及正在回购功夫的增减持盘算

　　公司董事会于2024年2月7日收到公司董事长、总司理、控股股东及实践担任人李继林先生出具的《合于回购公司股份的修议及准许函》，修议人李继林先生基于对公司改日繁荣的信念和对公司代价的承认，纠合公司谋划和财政情状，为有用爱护宏伟股东好处，巩固投资者信念，完美公司长效饱励机制，鞭策公司壮健可一连繁荣，修议公司以自有资金通过集结竞价交往方法回购公司个别股份，并正在改日适宜机缘将回购股份用于员工持股盘算或股权饱励。

　　修议人李继林先生及其类似作为人正在修议前六个月内不存正在生意公司股份的景况，亦不存正在寡少或者与他人说合实行秘闻交往或应用市集的作为。上述合联职员正在本次回购功夫暂无了了的增减持公司股份的盘算。若上述主体后续有增减持公司股份的盘算，将庄敬根据中邦证监会及深圳证券交往所的轨则实时奉行讯息披露负担。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让与的合联安置，以及防备侵吞债权人好处的合联安置

　　本次回购的股份将正在改日适宜机缘用于员工持股盘算或股权饱励。若正在股份回购实现后未能正在合联国法原则轨则的限期内奉行上述用处，尚未运用的已回购股份将依法予以刊出。若发作刊出所回购股份的境况，公司将庄敬依照《公法令》等相合国法原则的轨则实时奉行合联计划序次并知照债权人，实时奉行讯息披露负担，充裕保险债权人的合法权柄。

　　为担保本次回购股份事项的亨通奉行，公司股东大会已授权董事会正在国法原则轨则领域内，根据最大节制爱护公司及股东好处的准则，打点本次回购股份合联事宜，授权实质及领域囊括：

　　1、正在国法原则许诺的领域内，依照公司和市集的整体景况，拟订并奉行本次回购股份的整体计划，囊括依照实践景况择机回购股份，确定整体的回购时代、代价和数目等；

　　2、正在回购限期内，正在回购资金总额到达邦民币3,000万元下限的条件下，依照公司实践景况及市集景况等归纳要素决心提前终止本次回购计划；

　　3、如国法原则、证券监禁部分对回购股份策略有新的轨则，或市集景况发作变革，除依照合联国法原则、监禁部分哀求或《公司章程》轨则须由股东大会从新审议的事项外，依照合联国法原则、监禁部分哀求并纠合市集景况和公司实践景况，对回购计划实行调治并不绝打点回购股份合联事宜；

　　4、打点合联报批事宜，囊括但不限于授权、签订、奉行、点窜、实现与本次回购股份合联的通盘需要的文献、合同、赞同、合约；

　　上述授权事项，除国法、行政原则、部分规章、典范性文献、本次回购计划或《公司章程》有了了轨则需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适应人士代外董事会直接行使。

　　1、公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十二次聚会中式二届监事会第十二次聚会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，容许公司以自有资金通过集结竞价交往方法回购公司个别股份，并正在改日适宜机缘将回购股份用于员工持股盘算或股权饱励。整体实质详睹公司于2024年2月27日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的告示》。公司第二届董事会第一次独立董事特意聚会对该事项实行了审议，整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事特意聚会决议》。

　　2、2024年2月29日，公司披露《回购股份决议告示前一个交往日前十名股东和前十名无穷售条款股东持股景况的告示》。

　　3、2024年3月11日，公司披露《回购计划股东大会股权备案日前十名股东和前十名无穷售条款股东持股景况的告示》。

　　4、公司于2024年3月14日召开2024年第二次且则股东大会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。整体实质详睹公司于2024年3月15日正在巨潮资讯网上披露的《2024年第二次且则股东大会决议告示》。

　　依照《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第9号——回购股份》的轨则，公司已正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。

　　公司将依照合联国法原则和典范性文献的轨则，正在奉行回购功夫实时奉行讯息披露负担并将正在按期通知中披露回购起色景况：

　　2、回购股份占公司总股本的比例每添补百分之一的，正在毕竟发作之日起三个交往日内予以披露；

　　4、正在回购股份计划轨则的回购奉行限期过半时，仍未奉行回购的，告示未能奉行回购的因为和后续回购安置；

　　5、回购限期届满或者回购股份已奉行完毕的，正在两个交往日内披露回购结果暨股份转化告示。

　　1、本次回购股份计划存正在回购限期内公司股票代价一连赶过回购代价上限而无法奉行或者只可个别奉行的危险；

　　2、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法奉行或者只可个别奉行的危险；

　　3、本次回购股份计划存正在因公司临盆谋划、财政情状、外部客观景况发作宏大变革，或发作对公司股票交往代价形成宏大影响的宏大事项或其他导致公司董事会决心蜕变或终止本次回购计划的事项而无法奉行或者只可个别奉行的危险；

　　4、本次回购股份计划将用于员工持股盘算或股权饱励盘算，存正在因员工持股盘算或股权饱励盘算未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股盘算或股权饱励盘算对象放弃认购等因为，导致已回购股份无法完全授出而被刊出的危险；

　　5、本次回购股份计划存正在因监禁部分发布新的回购合联典范性文献而需求依照监禁新规调治回购相应条件的危险。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实践奉行景况，公司将正在回购限期内依照市集景况择机做出回购计划并予以奉行，同时将依照回购股份事项起色景况实时奉行讯息披露负担，敬请宏伟投资者预防投资危险。