PG电子·(中国)官方网站

　　原题目：上海城地香江数据科技股份有限公司 闭于暂不向下改进“城地转债”转股 代价的通告

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完美性承当执法职守。

　　● 自2024年3月9日至2024年4月23日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已有15个贸易日的收盘价低于当期转股代价的85%，触发“城地转债”转股代价向下改进条目。

　　● 经公司第四届董事会第三十一次聚会审议通过，公司董事会决议本次不成使“城地转债”的转股代价向下改进的权力，若再次触发“城地转债”的转股代价向下改进条目，届时公司董事会将再次召开聚会决计是否行使“城地转债”的转股代价向下改进权力。

　　经中邦证券监视解决委员会《闭于照准上海城地香江数据科技股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178号）照准，公司于2020年7月28日公然垦行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为黎民币100.00元，共召募资金12.00亿元，扣除发行用度后本质召募资金净额为11.94亿元，克日为发行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

　　经上海证券贸易所自律禁锢决计书[2020]264号文承诺，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起正在上海证券贸易所挂牌贸易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

　　依照相闭规章和《公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，公司发行的“城地转债”转股期起止日为2021年2月4日至2026年7月27日，初始转股代价为29.21元/股。

　　因公司执行2020年年度利润分拨计划，依照可转债代价调节计划，“城地转债”转股代价自2021年6月24日起调节为24.26元/股，整体实质详睹公司于2021年6月18日颁布的《闭于“城地转债”转股代价调节的提示性通告》（通告号：2021-053）。

　　因公司执行了2023年束缚性股票鞭策设计，且竣事了授予立案，自2024年3月13日起，公司可转债转股代价调节为23.67元/股。整体实质详睹公司于2024年3月12日颁布的《闭于“城地转债”转股代价调节暨转股停牌的通告》（通告号：2024-020）。

　　依照《召募仿单》的闭联规章，正在本次发行的可转换公司债券存续岁月，当公司股票正在大肆联贯30个贸易日中起码有15个贸易日的收盘价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转股代价向下改进计划并提交公司股东大会审议外决。

　　自2024年3月9日至2024年4月23日，公司股价已有15个贸易日的收盘价低于当期转股代价的85%，触发“城地转债”转股代价向下改进条目。

　　董事会正在归纳斟酌了公司的根本情状、股市走势PG电子官方、市集境遇等众重身分，于2024年3月29日召开第四届董事会第三十一次聚会，审议通过了《闭于暂不下修公司可转债转股代价的议案》，决计本次暂不向下改进“城地转债”的转股代价。若再次触发“城地转债”的转股代价向下改进条目，届时公司董事会将再次召开聚会决计是否行使“城地转债”的转股代价向下改进权力。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完美性承当执法职守。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次聚会于2024年3月29日正在公司聚会室及线上同步召开，本次聚会的通告于2024年3月25日投递举座董事。本次聚会应出席董事6名，本质出席董事6名，个别董事以线上式样参会。公司监事和其余高级解决职员列席了聚会，聚会由董事长谢晓东先生主办。本次聚会召开的岁月、住址、式样适当《中华黎民共和邦公法律》等相闭执法、行政法则、部分规章、典范性文献和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规章。

　　【周详实质睹上海证券贸易所网站(披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司闭于暂不向下改进“城地转债”转股代价的通告（通告编号：2024-025）》】