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　　上海艾为电子身手股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于2023年度计提资产减值打定的议案》，现将相闭事项通告如下：

　　依据《企业司帐法规》及公司司帐战略、司帐臆度的干系规则，为的确、正确地响应公司截至2023年12月31日的财政处境及筹划成就，本着郑重性准绳，公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产举办了减值测试，并与年审司帐师举办了充溢的疏导，对不妨爆发资产减值耗费的干系资产计提减值打定。2023年确认的资产减值打定和信用减值打定总额为1,798.14万元。的确状况如下外所示：

　　2023年度，公司兼并报外口径计提的减值打定为9,393.40万元，转回/转销存货削价打定7,417.37万元，收回/转回坏账打定208.70万元，外币折算不同30.81万元，兼并报外利润总额删除1,767.33万元。

　　本期计提的资产减值耗费苛重是存货削价耗费。存货征求原资料、自制半制品、库存商品、发出商品、委托加工物资、正在途物资等。资产欠债外日按本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货削价打定，计入当期损益。正在确定存货的可变现净值时，以获得的牢靠证据为根源，而且商讨持有存货的宗旨、资产欠债外日后事项的影响等成分。库存商品等直接用于出售的存货，正在平常临盆筹划历程中，以该存货的臆度售价减去臆度的出卖用度和干系税费后的金额确定其可变现净值。为施行出卖合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价钱行动其可变现净值的计量根源；即使持有存货的数目众于出卖合同订购数目，越过局部的存货可变现净值以日常出卖价钱为计量根源。用于出售的资料等，以市集价钱行动其可变现净值的计量根源。

　　必要进程加工的资料存货，正在平常临盆筹划历程中，以所临盆的产制品的臆度售价减去至竣工时臆度将要爆发的本钱、臆度的出卖用度和干系税费后的金额确定其可变现净值。即使用其临盆的产制品的可变现净值高于本钱，则该资料按本钱计量；即使资料价钱的降落标明产制品的可变现净值低于本钱，则该资料按可变现净值计量，按其差额计提存货削价打定。存货削价打定日常按单个存货项目计提；对待数目繁众、单价较低的存货，按存货种别计提。资产欠债外日即使以前减记存货价钱的影响成分仍然消亡，则减记的金额予以复原，并正在原已计提的存货削价打定的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　经测试，公司本期应计提的资产减值打定为8,964.13万元、转回/转销7,417.37万元。

　　本期计提的信用减值耗费苛重是应收账款坏账耗费、其他应收款坏账耗费。对待应收账款，无论是否存正在宏大融资因素，公司均遵守悉数存续期的预期信用耗费计量耗费打定。对待存正在客观证据标明存正在减值，以及其他实用于单项评估的应收账款，其他应收款等只身举办减值测试，确认预期信用耗费，计提单项减值打定。对待不存正在减值客观证据的应收账款、其他应收款等无法以合理本钱评估预期信用耗费的消息时，公司根据信用危机特质将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，正在组合根源上估计打算预期信用耗费。

　　经测试，本次应计提的信用减值打定金额共429.27万元、收回/转回208.70万元。

　　本次计提的减值打定合计对公司2023年度兼并报外利润总额删除黎民币1,767.33万元（兼并利润总额未估计打算所得税影响）、外币折算不同对其他归纳收益删除30.81万元。上述数据仍然立信司帐师事件所（格外平凡合资）审计确认。

　　本次公司对截至2023年12月31日公司及子公司的资产举办的减值测试，适宜《企业司帐法规》及公司司帐战略的干系规则，公正地响应了公司的资产处境，不存正在损害公司及全部股东优点的状况。

　　公司于2024年4月8日召开了第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于2023年度计提资产减值打定的议案》，允许公司本次计提资产减值打定。

　　本次计提资产减值打定适宜《企业司帐法规》及公司干系司帐战略的规则，适宜公司实践状况。计提资产减值打定后，也许加倍客观公正地响应公司的财政处境和筹划成就，本次计提资产减值打定决定圭臬模范，适宜司法法例和《公司章程》的规则，不存正在损害公司和全部股东优点的情状。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法继承司法义务。

　　上海艾为电子身手股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于作废2022年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》，依据公司《2022年限定性股票激劝策动（草案）》（以下简称“《激劝策动》”或“本激劝策动”）《2022年限定性股票激劝策动推行侦察约束宗旨》（以下简称“《侦察约束宗旨》”）的规则和公司2023年第一次姑且股东大会的授权，公司董事会允许作废局部已授予但尚未归属的限定性股票共计3,979,772股。现将相闭事项讲明如下：

　　（一）2022年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次聚会，聚会审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于提请公司股东大会授权董事会收拾2022年限定性股票激劝策动干系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激劝策动干系议案发布了独立看法。

　　同日，公司召开第三届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于核实公司的议案》等议案，公司监事会对本激劝策动的干系事项举办核实并出具了干系核查看法。

　　（二）2022年12月24日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《上海艾为电子身手股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的告诉书》（通告编号：2022-046），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉姑娘行动搜集人就2023年第一次姑且股东大会审议的公司2022年限定性股票激劝策动干系议案向公司全部股东搜集投票权。

　　（三）2022年12月24日至2023年1月2日。公司对本激劝策动拟初度授予激劝对象名单正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激劝对象提出的任何反驳。2023年1月4日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《上海艾为电子身手股份有限公司监事会闭于公司2022年限定性股票激劝策动初度授予激劝对象名单的公示状况讲明及核查看法》（通告编号：2023-002）。

　　（四）2023年1月10日，公司召开2023年第一次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于提请公司股东大会授权董事会收拾2022年限定性股票激劝策动干系事宜的议案》等议案。越日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《闭于2022年限定性股票激劝策动底细消息知爱人及激劝对象营业公司股票状况的自查告诉》（通告编号：2023-004）。

　　（五）2023年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次聚会和第三届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予激劝对象名单及授予数目的议案》、《闭于向激劝对象初度授予限定性股票的议案》。公司独立董事对该事项发布了独立看法，以为初度授予条目仍然功劳，激劝对象主体资历合法有用，确定的初度授予日适宜干系规则。监事会对初度授予日的激劝对象名单举办核实并发布了核查看法。

　　（六）2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二次聚会与第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱的议案》、《闭于作废2022年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》。

　　依据《上市公司股权激劝约束宗旨》（以下简称“《约束宗旨》”）《激劝策动》《侦察约束宗旨》的干系规则和公司2023年第一次姑且股东大会的授权，本次作废限定性股票的确状况如下：

　　鉴于公司2022年限定性股票激劝策动初度授予的激劝对象中235人因小我来由已辞职，已不适宜激劝资历，其已授予但尚未归属的合计3,979,772股限定性股票不得归属，并按作废处罚。

　　本次作废局部限定性股票不会对公司的财政处境和筹划成就发作本质性影响，不会影响公司中央约束团队的稳固性，本次作废局部限定性股票自身也不会影响公司股权激劝策动陆续推行。

　　经审核，监事会以为：公司本次局部限定性股票的作废适宜《上市轨则》《约束宗旨》以及公司《激劝策动》中的干系规则，不存正在损害股东优点的状况，监事会允许公司作废局部已授予但尚未归属的限定性股票。

　　1.公司已就本次调动及本次作废获得了现阶段需要的准许和授权，适宜《约束宗旨》《上市轨则》《公司章程》和《激劝策动（草案）》的干系规则；

　　2.本次调动后的本次激劝策动初度授予数目及限定性股票授予价钱适宜《约束宗旨》《上市轨则》《公司章程》和《激劝策动（草案）》的干系规则；

　　3.本次作废事项适宜《约束宗旨》《上市轨则》《公司章程》和《激劝策动（草案）》的干系规则；

　　上海艾为电子身手股份有限公司闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法继承司法义务。

　　上海艾为电子身手股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开的第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》，依据《公司2021年限定性股票激劝策动（草案）》（以下简称“《激劝策动》”或“本激劝策动”）《公司2021年限定性股票激劝策动推行侦察约束宗旨》（以下简称“《侦察约束宗旨》”）的规则和公司2021年第四次姑且股东大会的授权，公司董事会允许作废局部已授予但尚未归属的限定性股票共计1,245,444股。现将相闭事项讲明如下：

　　1、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第九次聚会，聚会审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》以及《闭于提请公司股东大会授权董事会收拾2021年限定性股票激劝策动干系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激劝策动干系议案发布了独立看法。

　　同日，公司召开第三届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》以及《闭于核实公司的议案》，公司监事会对本激劝策动的干系事项举办核实并出具了干系核查看法。

　　2、2021年10月8日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《上海艾为电子身手股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的告诉书》（通告编号：2021-012），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉姑娘行动搜集人就2021年第四次姑且股东大会审议的公司2021年限定性股票激劝策动干系议案向公司全部股东搜集投票权。

　　3、2021年10月8日至2021年10月17日，公司内部对本次拟激劝对象的姓名和职务举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激劝对象提出的反驳。2021年10月19日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《监事会闭于公司2021年限定性股票激劝策动激劝对象名单的公示状况讲明及核查看法》（通告编号：2021-014）。

　　4、2021年10月25日，公司召开2021年第四次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请公司股东大会授权董事会收拾2021年限定性股票激劝策动干系事宜的议案》。2021年10月26日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《闭于2021年限定性股票激劝策动底细消息知爱人及激劝对象营业公司股票状况的自查告诉》（通告编号：2021-016）。

　　5、2021年10月25日，公司召开第三届董事会第十次聚会和第三届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于调动2021年限定性股票激劝策动初度授予激劝对象名单及授予人数的议案》《闭于向激劝对象初度授予限定性股票的议案》。公司独立董事对该事项发布了独立看法，以为初度授予条目仍然功劳，激劝对象主体资历合法有用，确定的初度授予日适宜干系规则。监事会对初度授予日的激劝对象名单举办核实并发布了核查看法。

　　6、2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十九次聚会和第三届监事会第十六次聚会，审议通过了《闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》，公司独立董事对该事项发布了独立看法。

　　7、2023年10月26日，公司召开第三届董事会第二十二次聚会和第三届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》《闭于调动2021年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱的议案》，公司独立董事对该事项发布了独立看法。

　　8、2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》。

　　依据《上市公司股权激劝约束宗旨》（以下简称“《约束宗旨》”）《激劝策动》《侦察约束宗旨》的干系规则和公司2021年第四次姑且股东大会的授权，本次作废限定性股票的确状况如下：

　　1、鉴于公司本激劝策动初度授予的激劝对象中35人因小我来由已辞职，已不适宜激劝资历，其已授予但尚未归属的合计141,184股限定性股票不得归属，并按作废处罚。

　　2、依据公司《激劝策动》及《侦察约束宗旨》的干系规则：“2021年限定性股票激劝策动三个归属期对应试核年度为2023年，该年度对应的买卖收入宗旨值为40.00亿元，对应的净利润宗旨值为3.90亿元，若两者均未达标，公司层面归属比例为0。激劝对象当期策动归属的限定性股票因侦察来由不行归属或不行十足归属的，作废失效，不行递延至下一年度。”

　　依据《艾为电子2023年年度告诉》《艾为电子2023年度审计告诉》及《激劝策动》《侦察约束宗旨》等干系规则，公司2021年限定性股票激劝策动第三个归属期未餍足公司层面功绩侦察宗旨，不餍足归属条目，激劝对象已获授予但尚未归属的第三个归属限期定性股票除去归属，并作废失效，合计作废数目为1,104,260股。

　　本次作废局部限定性股票不会对公司的财政处境和筹划成就发作本质性影响，不会影响公司中央约束团队的稳固性，本次作废局部限定性股票自身也不会影响公司股权激劝策动陆续推行。

　　经审核，监事会以为：公司本次局部限定性股票的作废适宜《上市轨则》《约束宗旨》以及公司《激劝策动》中的干系规则，不存正在损害股东优点的状况，监事会允许公司作废局部已授予但尚未归属的限定性股票。

　　截至司法看法书出具之日，本次作废已获得现阶段需要的准许和授权，适宜《公法律》《证券法》《约束宗旨》《激劝策动（草案）》的干系规则；本次作废适宜《公法律》《约束宗旨》《激劝策动（草案）》的干系规则；本次作废已遵守《约束宗旨》《上市轨则》《自律禁锢指南》的规则，实施了需要的消息披露任务。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法继承司法义务。

　　上海艾为电子身手股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第四届董事会第二次聚会和第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱的议案》，允许公司依据《上市公司股权激劝约束宗旨》（以下简称“《约束宗旨》”）《公司2022年限定性股票激劝策动（草案）》（以下简称“本激劝策动”或“《激劝策动》”）的干系规则以及公司2023年第一次姑且股东大会的授权，将2022年限定性股票激劝策动授予价钱由53.07元/股调动为37.97元/股，限定性股票初度授予数目由478.00万股调动为668.0528万股。现将相闭事项讲明如下：

　　（一）2022年12月23日，公司召开第三届董事会第十七次聚会，聚会审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于提请公司股东大会授权董事会收拾2022年限定性股票激劝策动干系事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激劝策动干系议案发布了独立看法。

　　同日，公司召开第三届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于核实公司的议案》等议案，公司监事会对本激劝策动的干系事项举办核实并出具了干系核查看法。

　　（二）2022年12月24日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《上海艾为电子身手股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的告诉书》（通告编号：2022-046），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉姑娘行动搜集人就2023年第一次姑且股东大会审议的公司2022年限定性股票激劝策动干系议案向公司全部股东搜集投票权。

　　（三）2022年12月24日至2023年1月2日。公司对本激劝策动拟初度授予激劝对象名单正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激劝对象提出的任何反驳。2023年1月4日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《上海艾为电子身手股份有限公司监事会闭于公司2022年限定性股票激劝策动初度授予激劝对象名单的公示状况讲明及核查看法》（通告编号：2023-002）。

　　（四）2023年1月10日，公司召开2023年第一次姑且股东大会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》、《闭于公司的议案》以及《闭于提请公司股东大会授权董事会收拾2022年限定性股票激劝策动干系事宜的议案》等议案。越日，公司于上海证券生意所网站（）披露了《闭于2022年限定性股票激劝策动底细消息知爱人及激劝对象营业公司股票状况的自查告诉》（通告编号：2023-004）。

　　（五）2023年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次聚会和第三届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予激劝对象名单及授予数目的议案》、《闭于向激劝对象初度授予限定性股票的议案》。公司独立董事对该事项发布了独立看法，以为初度授予条目仍然功劳，激劝对象主体资历合法有用，确定的初度授予日适宜干系规则。监事会对初度授予日的激劝对象名单举办核实并发布了核查看法。

　　（六）2024年4月8日，公司召开第四届董事会第二次聚会与第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱的议案》、《闭于作废2022年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》。

　　鉴于公司已于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《闭于2022年度利润分拨暨血本公积转增股本预案的议案》，公司拟以推行权柄分配的股权备案日备案的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全部股东每10股转增4股，不派呈现金盈利，不送红股。公司2022年年度权柄分配已于2023年6月16日推行完毕。因存正在不同化分红，调动后贯通股份调动比例为0.3976。

　　依据公司《激劝策动》的规则：正在本激劝策动草案通告当日至激劝对象实现限定性股票归属备案前，若公司爆发血本公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限定性股票授予价钱和权柄数目将依据本激劝策动干系规则予以相应的调动，的确如下：

　　本激劝策动草案通告日至限定性股票归属前，公司有血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限定性股票授予/归属数目举办相应的调动。调动要领如下：

　　个中：Q0为调动前的限定性股票授予/归属数目；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后扩展的股票数目）；Q为调动后的限定性股票授予/归属数目。

　　依据2022年年度权柄分配计划，公司2022年限定性股票激劝策动经调动后的初度授予数目=478.00×（1+0.3976）=668.0528万股。

　　本激劝策动草案通告日至限定性股票归属前，公司有血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限定性股票的授予价钱举办相应的调动。调动要领如下：

　　个中：P0为调动前的授予价钱；n为每股的血本公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率；P为调动后的授予价钱。

　　依据2022年年度权柄分配计划，公司2022年限定性股票激劝策动经调动后的授予价钱=53.07÷（1+0.3976）=37.97元/股。

　　本此调动正在公司2023年第一次姑且股东大会对董事会的授权界限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司调动2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱不会对公司的财政处境和筹划成就发作本质性影响，不会影响公司中央约束团队的稳固性，也不会影响公司股权激劝策动陆续推行。

　　经审核，监事会以为：鉴于公司已推行完毕2022年度权柄分配计划，公司本次对2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱举办调动，适宜《约束宗旨》及《激劝策动》的干系规则，不存正在损害公司及全部股东优点的情状。据此，监事会允许此次公司对2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱举办调动。

　　1.公司已就本次调动及本次作废获得了现阶段需要的准许和授权，适宜《约束宗旨》《上市轨则》《公司章程》和《激劝策动（草案）》的干系规则；

　　2.本次调动后的本次激劝策动初度授予数目及限定性股票授予价钱适宜《约束宗旨》《上市轨则》《公司章程》和《激劝策动（草案）》的干系规则；

　　3.本次作废事项适宜《约束宗旨》《上市轨则》《公司章程》和《激劝策动（草案）》的干系规则；

　　上海艾为电子身手股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日辞别召开第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会，审议通过了《闭于募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体的议案》，归纳商讨暂时召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的推行状况，升高召募资金行使效能，公司决计局部募投项目延期，调动局部募投项目内部投资组织，同时扩展募投项目推行主体。本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体未转换募投项宗旨实质、投资用处和投资总额。现将的确状况通告如下：

　　依据中邦证券监视约束委员会于2021年6月4日出具的《闭于允许上海艾为电子身手股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953号），公司初度向社会公斥地行黎民币平凡股（A）股4,180万股，每股发行价钱为76.58元，召募资金总额为黎民币3,201,044,000元；扣除发行用度后实践召募资金净额为黎民币3,035,261,414.64元。上述召募资金已于2021年8月10日总计到账并经大信司帐师事件所（格外平凡合资）对公司初度公斥地行股票的资金到位状况举办了审验，并出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资告诉》。

　　依据《上海艾为电子身手股份有限公司初度公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司初度公斥地行黎民币平凡股（A股）股票的召募资金正在扣除发行用度后将用于如下项目：

　　公司辞别于2023年4月13日、2023年5月11日召开了第三届董事会第十九次聚会、第三届监事会第十六次聚会及2022年年度股东大会，审议通过《闭于行使超募资金投资装备新项宗旨议案》，允许公司行使盈利总计超募资金47,220.00万元及其衍生利钱、现金约束收益用于投资装备新项目。公司独立董事对上述事项发布了允许的独立看法。上述新项目策动投资总额为47,747.45万元，拟行使盈利超募资金47,220万元及其衍生利钱、现金约束收益，盈利资金以自有资金补足。项目的确状况如下：

　　公司辞别于2023年10月26日、2023年11月14日召开了第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第十九次聚会及2023年第二次姑且股东大会，审议通过了《闭于调动局部募投项目投资金额暨局部募投项目结项的议案》，允许对“研发核心装备项目”结项后，公司拟将盈利召募资金18,932.47万元及其衍生利钱、现金约束收益1,251.13万元，合计约20,183.60万元（的确金额以划拨日为准）用于公司募投项目“电子工程测试核心装备项目”，并调动召募资金投资项目“电子工程测试核心装备项目”的内部投资组织。调动后“电子工程测试核心装备项目”投资总额由73,858.20万元改变为94,041.80万元（的确金额以划拨日为准），召募资金答应投资总额由73,858.20万元改变为94,041.80万元（的确金额以划拨日为准）。公司于2023年12月5号举办了划拨，实践划拨金额为20,205.00万元，实践投资总额改变为94,063.20万元。

　　注1：调动后行使召募资金参加金额包蕴初度公斥地行黎民币平凡股（A股）股票的召募资金后续发作的衍生利钱和现金约束收益。

　　公司基于谨慎性准绳，连系暂时募投项目“电子工程测试核心装备项目”的实践发达状况，拟将该项宗旨抵达预订可行使形态的日期举办调动，的确如下：

　　公司于2023年1月通过招拍挂手续获得项目用地并订立土地出让合同，并于2023年4月获得以上召募资金投资项目用地的不动产权证。本项目计划计划于2023年10月通过审批，2023年11月份抵达能够进场施工的形态。目前本项目处于基坑围护阶段。

　　本项目立项后，因外部境遇变革，无法与临港规资处有用疏导导致拿地计划的审批推迟，亦无法与政府部分各委办单元有用疏导导致并联咨询批复看法延缓。正在获得产证后依据主管部分对用地地块的计划条件，计划单元从头对施工图举办调动编削，装备范畴跨越原先体量，项目新增计划两层地下室，合座施工周期扩展，并必要主管部分对计划计划及施工结构计划从头举办专家评审，导致项目装备周期拉长，本项目投产岁月也将随之顺延。

　　经充溢商讨暂时募投项目推行进度，正在包管募投项目投资实质、投资总额、推行主体等均未爆发变革的状况下，拟将“电子工程测试核心装备项目”抵达预订可行使形态岁月调动至2026年3月。

　　（二）对募投项目“智能音频芯片研发和财产化项目”内部投资组织调动的状况和来由

　　本次调动募投项宗旨内部投资组织，是依据该项目实践推行状况做出的谨慎决计，适宜公司募投项宗旨实践召募资金需求，的确如下：

　　公司行使召募资金投资的“智能音频芯片研发和财产化项目”的可行性剖判实现岁月较早，连系公司对干系募投项宗旨实践装备状况，科学合理地调节和改变募投项宗旨投资金额以及内部投资组织，有助于进一步升高召募资金行使效能，保险募投项宗旨就手推行。本项目内部投资组织调动的苛重来由：

　　（1）公司原策动行使召募资金参加出席地租赁的开支，鉴于公司募投项目局部研发职员行使公司自有衡宇行动办公场所，本次公司符合调低了场所租赁的开支，并将对应的召募资金参加到研发用度。

　　（2）跟着近年来公司一连增强研发参加，募投项目干系的固定资产投资和研发用度开支均大于预期，本次公司将局部预留的根本准备费和铺底活动资金相应调动至募投项宗旨固定资产投资和研发用度。

　　（三）对募投项目“5G射频器件研发和财产化项目”内部投资组织调动的状况和来由

　　本次调动募投项宗旨内部投资组织，是依据该项目实践推行状况做出的谨慎决计，适宜公司募投项宗旨实践召募资金需求，的确如下：

　　公司行使召募资金投资的“5G射频器件研发和财产化项目”的可行性剖判实现岁月较早，连系公司对干系募投项宗旨实践装备状况，科学合理地调节和改变募投项宗旨投资金额以及内部投资组织，有助于进一步升高召募资金行使效能，保险募投项宗旨就手推行。项目内部投资组织调动的苛重来由为跟着近年来公司一连增强研发参加，募投项目干系的研发用度大于预期，本次公司将局部预留的根本准备费和铺底活动资金相应调动至募投项宗旨研发用度PG电子官方。

　　（四）对募投项目“马达驱动芯片研发和财产化项目”内部投资组织调动的状况和来由

　　本次调动募投项宗旨内部投资组织，是依据该项目实践推行状况做出的谨慎决计，适宜公司募投项宗旨实践召募资金需求，的确如下：

　　公司行使召募资金投资的“马达驱动芯片研发和财产化项目”的可行性剖判实现岁月较早，连系公司对干系募投项宗旨实践装备状况，科学合理地调节和改变募投项宗旨投资金额以及内部投资组织，有助于进一步升高召募资金行使效能，保险募投项宗旨就手推行。项目内部投资组织调动的苛重来由为跟着近年来公司一连增强研发参加，募投项目干系的固定资产投资、软件投资和研发用度均大于预期，本次公司将局部预留的根本准备费和铺底活动资金相应调动至募投项宗旨固定资产投资、软件投资和研发用度。

　　为进一步升高召募资金行使效能和推动募投项目推行进度，以及加倍适宜募投项目实践行使必要，公司决计新增全资子公司上海艾为微电子身手有限公司（以下简称“艾为微电子”）行动募投项目“成长与科技储存资金”的推行主体，新增全资子公司无锡艾为集成电途身手有限公司（以下简称“无锡集成”）、姑苏艾为集成电途身手有限公司（以下简称“姑苏集成”）、成都艾为微电子科技有限公司（以下简称“成都微电子”）行动募投项目“智能音频芯片研发和财产化项目”、“5G射频器件研发和财产化项目”、“马达驱动芯片研发和财产化项目”、“高本能模仿芯片研发和财产化项目”及“成长与科技储存资金”的推行主体。新增推行主体的确状况如下：

　　公司将依据召募资金投资项宗旨装备调节及实践资金需讨情况，正在不跨越上述募投项目拟参加召募资金金额的状况下，将召募资金划转至对应召募资金投资项目推行主体，并授权公司约束层有劲开立相应召募资金专户等手续收拾以及后续的约束处事。

　　公司将苛肃死守《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢条件》《上海证券生意所科创板股票上市轨则》《上海证券生意所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》等干系规则，增强召募资金行使的内部与外部监视，确保召募资金行使的合法、有用，苛肃按影相闭司法的规则和条件实时实施消息披露任务。

　　2、注册地点：中邦（上海）自正在营业试验区临港新片区海洋四途99弄1、5号8层

　　6、筹划界限：日常项目：身手办事、身手斥地、身手商榷、身手相易、身手让与、身手执行；集成电途计划；集成电途出卖；集成电途芯片及产物出卖；电子产物出卖；通讯摆设出卖；板滞摆设租赁；物品进出口；身手进出口；邦内营业署理；报闭营业；邦内物品运输署理；邦际物品运输署理；住房租赁；非寓居房地产租赁。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹划运动）。许可项目：考验检测办事。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划运动，的确筹划项目以干系部分准许文献恐怕可证件为准）。

　　6、筹划界限：集成电途、电子通讯专业界限内的身手斥地、身手让与、身手商榷、身手办事；电子产物、通讯对象的出卖；自营和署理各式商品及身手的进出口营业（邦度控制公司筹划或禁止进出口的商品和身手除外）；集成电途计划。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划运动）。

　　6、筹划界限：集成电途、电子通讯身手界限内的身手斥地、身手让与、身手商榷、身手办事；电子产物、通讯对象的出卖；集成电途计划；从事上述物品及身手的进出口营业。（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划运动）。

　　2、注册地点：中邦（四川）自正在营业试验区成都高新区天华一齐99号6栋5层2号

　　6、筹划界限：集成电途计划；集成电途出卖；集成电途芯片及产物出卖；身手办事、身手斥地、身手商榷、身手相易、身手让与、身手执行；电子产物出卖；通讯摆设出卖；板滞摆设租赁；物品进出口；身手进出口；邦内营业署理；报闭营业；邦内物品运输署理；邦际物品运输署理。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹划运动）。

　　六、募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体的影响

　　本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体是依据行业与市集境遇的变革以及公司实践筹划必要举办的，有利于保险募投项宗旨就手推行和公司资源的合理修设，升高召募资金行使效能。

　　本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体未转换募投项宗旨装备实质，不存正在转换或变相转换召募资金投向以及损害股东优点的情状，不会对公司平常的临盆筹划、营业成长及召募资金行使发作晦气影响。

　　2024年4月8日，第四届董事会第二次聚会审议通过了《闭于募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体的议案》，以5票允许、0票回嘴、0票弃权的结果审核通过。

　　公司监事会以为：公司本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体，是基于筹划成长政策需乞降优化财产结构的商讨，为升高召募资金行使效能，充溢愚弄公司募投项目推行主体及场所，本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体不会对募投项宗旨推行形成本质性的影响，决定圭臬适宜干系司法法例的规则。

　　经核查，保荐人以为：艾为电子本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体事项仍然公司董事会、监事会审议通过。干系事项不存正在转换或变相转换召募资金投向以及损害股东优点的情状，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢条件》、《上海证券生意所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》等干系司法法例的条件。

　　综上，保荐人对公司本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体事项无反驳。

　　本公司董事会及全部董事包管通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完备性依法继承司法义务。

　　（三）投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相连系的方法

　　采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的生意岁月段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券生意所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—模范运作》等相闭规则施行。

　　注：股东大会将会听取上海艾为电子身手股份有限公司2023年度独立董事述职告诉。

　　本次提交股东大会审议的议案仍然公司第四届董事会第二次聚会、第四届监事会第二次聚会审议通过；干系通告及文献于2024年4月10日正在上海证券生意所网站(及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2023年年度股东大会召开前，正在上海证券生意所网站(刊载《2023年年度股东大会聚会原料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要实现股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站讲明。

　　（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确状况详睹下外），并能够以书面步地委托署理人出席聚会和列入外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、企业股东的法定代外人/施行事件合资人委派代外亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证/护照、法定代外人/施行事件合资人委派代外身份注明书、企业买卖执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡收拾备案手续；企业股东委托署理人出席股东大会聚会的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书样子详睹附件1）、企业买卖执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡收拾备案手续。

　　2、自然人股东亲身出席股东大会聚会的，凭自己身份证/护照、证券账户卡收拾备案；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书样子详睹附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件收拾备案。

　　3、上述备案资料均需供给复印件一份，小我备案资料复印件须小我具名，法定代外人注明文献复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或署理人可直接到公司收拾备案，也能够通过信函方法举办备案，正在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、相闭地点、邮编、相闭电线款所列的注明资料复印件，出席聚会时需带领原件，信函上请注脚“股东大会”字样，须正在备案岁月2024年5月6日下昼17:00前投递备案住址。

　　股东或署理人正在列入现场聚会时需带领上述注明文献，公司不接纳电话方法收拾备案。

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“允许”、“回嘴”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的意图举办外决。

　　上海艾为电子身手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次聚会于2024年4月8日以现场连系通信方法召开，本次聚会报告及干系资料已于2024年3月28日以邮件、电话或其他通信方法投递至公司全部监事。聚会由监事会主席吴绍夫先生集合并主办，应出席监事3名，实践出席监事3名，聚会的召开适宜相闭司法、法例、规章和公司章程的规则，聚会决议合法、有用。

　　2023年度，公司监事会依据《中华黎民共和邦公法律》《中华黎民共和邦证券法》《上海证券生意所科创板股票上市轨则》《上海证券生意所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》等司法、法例、模范性文献及《公司章程》《监事聚会事轨则》干系规则，对公司合规运作、财政核查、董事及高管职责实施状况等方面行使监视性能，鼓动公司模范化运作。

　　（1）2023年年度告诉的编制和审议圭臬适宜司法、法例、《公司章程》和公司内部约束轨制的规则；

　　（2）2023年年度告诉的实质和样子适宜中邦证监会和上海证券生意所的各项规则，所包蕴的消息能从各个方面的确、公正、客观地响应出公司2023年年度筹划约束和财政处境等事项；

　　（3）正在提出本看法前，未呈现到场2023年年度告诉编制和审议的职员有违反保密规则的作为。监事会相同允许该告诉。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司2023年年度告诉》及摘要。

　　《上海艾为电子身手股份有限公司闭于2023年度召募资金存放与行使状况的专项告诉》适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的禁锢条件》《上海证券生意所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——模范运作》以及公司《召募资金约束轨制》等的干系规则。告诉期内，公司对召募资金举办了专户存储与专项行使，实时实施消息披露任务，不存正在变相转换召募资金用处和损害股东优点的状况，不存正在违规行使召募资金的情状。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于2023年度召募资金存放与行使状况的专项告诉》（通告编号：2024-014）。

　　监事会以为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于巩固公司临盆筹划才气，包管公司资金活动性，对公司平素筹划具有主动影响。被担保对象为公司兼并报外界限内的子公司，公司对被担保对象具有步地上和本质上的管制权，危机总体可控，不存正在损害股东稀少是中小股东优点的情状。综上，监事会允许该议案，并允许将该议案提交公司股东大会审议。

　　外决结果：允许票3票，回嘴票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于2024年度申请归纳授信额度并供给担保的通告》（通告编号：2024-015）。

　　（八）审议通过《闭于2024年度行使姑且闲置自有资金进货理产业物的议案》

　　监事会以为：公司正在有用管制危机的条件下，行使局部闲置自有资金投资进货太平性高、活动性好的理产业物或组织化存款，该事项决定圭臬适宜《公司章程》等干系规则，能够升高对姑且闲置资金的行使效能，适宜公司及全部股东的优点，不存正在损害公司及其他股东的优点的情状。监事会允许闭于2024年度行使姑且闲置自有资金进货理产业物的议案。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于行使姑且闲置自有资金进货理产业物的通告》（通告编号：2024-016）。

　　经审核，监事会以为：公司2023年度利润分拨计划适宜干系司法法例和《公司章程》的条件，决定圭臬合法、模范，充溢商讨了公司平常筹划及悠远成长，不存正在损害中小股东优点的情状，适宜公司目前的筹划近况，有利于公司的一连成长。综上，监事会允许公司2023年度利润分拨的预案的干系事项。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司2023年年度利润分拨计划通告》（通告编号：2024-017）。

　　监事会以为：本次计提资产减值打定适宜《企业司帐法规》及公司干系司帐战略的规则，适宜公司实践状况。计提资产减值打定后，也许加倍客观公正地响应公司的财政处境和筹划成就，本次计提资产减值打定决定圭臬模范，适宜司法法例和《公司章程》的规则，不存正在损害公司和全部股东优点的情状。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于2023年度计提资产减值打定的通告》（通告编号：2024-018）。

　　（十一）审议通过《闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》

　　监事会以为：公司本次局部限定性股票的作废适宜《上海证券生意所科创板股票上市轨则》《上市公司股权激劝约束宗旨》以及公司《2021年限定性股票激劝策动（草案）》中的干系规则，不存正在损害股东优点的状况，监事会允许公司作废局部已授予但尚未归属的限定性股票。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于作废2021年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2024-019）。

　　（十二）审议通过《闭于作废2022年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的议案》

　　监事会以为：公司本次局部限定性股票的作废适宜《上海证券生意所科创板股票上市轨则》《上市公司股权激劝约束宗旨》以及公司《2022年限定性股票激劝策动（草案）》中的干系规则，不存正在损害股东优点的状况，监事会允许公司作废局部已授予但尚未归属的限定性股票。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于作废2022年限定性股票激劝策动局部已授予但尚未归属的限定性股票的通告》（通告编号：2024-020）。

　　（十三）审议通过《闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱的议案》

　　鉴于公司已推行完毕2022年度权柄分配计划，公司本次对2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱举办调动，适宜《上市公司股权激劝约束宗旨》及《2022年限定性股票激劝策动（草案）》的干系规则，不存正在损害公司及全部股东优点的情状。据此，监事会允许此次公司对2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱举办调动。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于调动2022年限定性股票激劝策动初度授予数目及授予价钱的通告》（通告编号：2024-021）。

　　（十四）审议通过《闭于募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体的议案》

　　监事会以为：公司本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体，是基于筹划成长政策需乞降优化财产结构的商讨，为升高召募资金行使效能，充溢愚弄公司募投项目推行主体及场所，本次募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体不会对募投项宗旨推行形成本质性的影响，决定圭臬适宜干系司法法例的规则。

　　的确实质详睹公司同日刊载正在上海证券生意所网站（）的《上海艾为电子身手股份有限公司闭于募投项目延期和局部募投项目内部投资组织调动及扩展募投项目推行主体的通告》（通告编号：2024-022）。