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　　本公司及董事会完全成员确保布告实质真实切、正确和完好，没有虚伪记录、 误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实切性、正确性和完好性承受个体及连 带国法义务。

　　本次大会的会合、召开适应《公邦法》等相合国法、原则、榜样性文献及司章程的法则PG电子官方网站。本次聚会召开不需求干系部分接受或实践须要次第。

　　立案正在册的股东可通过中邦证券立案结算有限义务公司（以下简称“中邦结算”）持有人大会汇集投票编制对相合议案举办投票外决，为有利于投票看法的顺手提交，请拟插手汇集投票的投资者正在上述时期内趁早登录中邦结算网上业务厅（网址：或眷注中邦结算官方微信大众号（“中邦结算业务厅”）提交投票看法。

　　投资者初度上岸中邦结算网站举办投票的，需求首前辈行身份认证。请投资者提前拜望中邦结算网上业务厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中邦结算官方微信大众号（“中邦结算业务厅”）举办注册，对干系证券账户开通中邦结算汇集效劳成效。完全式样请参睹中邦结算网站（网址：）“投资者效劳专区-持有人大会汇集投票-何如打点-投资者生意打点”干系注明，或拨打热线.统一外决权只可采选现场、汇集投票或其他式样中的一种。统一外决权涌现反复外决的以第一次投票结果为准。

　　股权立案日下昼收市时正在中邦结算立案正在册的公司完全股东（完全情景详睹下外）均有权出席股东大会（正在股权立案日买入证券的投资者享有此权益，正在股权立案日卖出证券的投资者不享有此权益），股东可能书面时势委托代劳人出席聚会、插手外决，该股东代劳人不必是本公司股东。个中，不包罗优先股股东，不包罗外决权复兴的优先股股东。

　　公司对2023年度的首要生意情景、司帐数据、策划情景、股份改换、巨大变乱等酿成2023年年度申诉，并将首要实质举办摘要，酿成2023年年度申诉摘要。

　　遵循《公邦法》和《公司章程》的法则，公司董事会对2023年度的就业举办总结，并酿成2023年年度董事会就业申诉。

　　遵循《公邦法》和《公司章程》的法则，公司监事会对2023年度的就业举办总结，并酿成2023年年度监事会就业申诉。

　　以大华司帐师工作所（特别普及合股）出具的2023年年度审计申诉的财政报外数据为凭借，编制了2023年年度财政决算申诉。

　　以大华司帐师工作所（特别普及合股）出具的2023年年度审计申诉的财政报外数据为凭借，连合公司生意展开情景，编制了2024年度财政预算申诉。

　　公司本次权力分拨预案如下：公司目前总股本为24,736,920股，拟以权力分拨奉行时股权立案日应分拨股数为基数（如存正在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司实用），以未分拨利润向完全股东每10股送红股0股，每10股派察觉金盈利1.61元（含税）。

　　本次权力分拨共估计派送红股0股，派察觉金盈利3,982,644.12元，如股权立案日应分拨股数与目前估计不相同的，公司将保护分拨总额褂讪，并相应调度分拨比例，后续将宣告布告注明调度后的分拨比例。实质分拨结果以中邦证券立案结算有限公司核算的结果为准。

　　完全实质详睹公司于2024年4月12日正在天下中小企业股份让与编制指定的音信披露平台(上披露的《拟续聘司帐师工作所布告》（布告编号：2024-008）。

　　1.自然人股东亲身出席聚会的，持自己身份证打点立案手续；委托代劳人出席聚会的，代劳人务必持有股东缔结的授权委托书、代劳人自己身份证打点立案手续。

　　2.法人股东由法定代外人出席聚会的，持自己身份证、加盖法人股东印章的法人股东业务执照复印件打点立案手续；委托代劳人出席的，代劳人务必持自己身份证、法人股东的法定代外人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东业务执照复印件打点立案手续。